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内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887 2004 年年度报告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ......................................................................... 3 二、公司基本情况简介 ................................................................. 3 三、会计数据和业务数据摘要 ........................................................... 4 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 7 五、董事、监事和高级管理人员 ........................................................ 10 六、公司治理结构 .................................................................... 13 七、股东大会情况简介 ................................................................ 15 八、董事会报告 ...................................................................... 16 九、监事会报告 ...................................................................... 22 十、重要事项 ........................................................................ 23 十一、财务会计报告 .................................................................. 24 十二、备查文件目录 .................................................................. 72 2 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事长郑俊怀，因涉嫌挪用公款罪于 2004 年 12 月 30 日被公安机关执行逮捕，未出席本次董 事会会议。 董事杨桂琴，因涉嫌挪用公款罪于 2004 年 12 月 30 日被公安机关执行逮捕，未出席本次董事会 会议。 董事郭顺喜，因涉嫌挪用公款罪于 2004 年 12 月 30 日被公安机关执行逮捕，未出席本次董事会 会议。 3、北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司副董事长李云卿女士，总裁潘刚先生，财务部总经理赵成霞女士声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 公司英文名称：INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. 公司英文名称缩写：NMYILI 2、公司法定代表人：郑俊怀 先生 3、公司董