北京华彩天地科技发展股份有限公司定向增资方案.PDFVIP

北京华彩天地科技发展股份有限公司 定向增资方案 北京华彩天地科技发展股份有限公司 定向增资方案 一、增资主体 北京华彩天地科技发展股份有限公司(以下简称 “华彩天地”或 “公司”) 股份简称：华彩天地 股份代码：100050 二、增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股 2、增资方式：非公开定向增资 3、增资数量及金额：不低于150万股，融资额不低于600万元人 民币。 三、增资价格及定价依据 增资价格每股人民币4.00元。 公司2013年6月30日经审计的归属于母公司股东的净利润为 -2,653,845.48元，每股收益-0.19元。依据公司2013年6月30日经审 计的归属于母公司股东的净利润计算，本次定向增资后，摊薄后的每 股收益为-0.17元。 本次定向增资价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资 1 / 7 北京华彩天地科技发展股份有限公司 定向增资方案 产等因素，并与投资者沟通后确定。 四、定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知后，公司将在上 海股权托管交易中心规定的时间内完成本次定向增资。 五、公司在册股东优先认购方案 本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东配售81.67%的股 份，即122.5万股股份 （含122.5万股）。在册股东按股权登记日持股 比例确定相应的配售上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定 账户，逾期视为放弃。 在册股东放弃优先配售的股份，由苏州利保文华投资中心（有限 合伙）、北京金慧丰投资管理有限公司、王哲、吕少江、隋鸿、陈伟 认购，在册股东放弃优先配售的股份，经上述六名在册股东认购后， 仍未足额认购的配售股份计入向新增认购人及特定认购人定向增资 股份的份额。 六、定向增资新增认购人及认购方案 本次定向增资新增认购人不超过3人，全部为自然人投资者。 向新增认购人配售的股份总数为下述两部分之和：(1)拟增资股 份总数的18.33%；(2)股权登记日在册股东放弃优先配售且经苏州利 保文华投资中心（有限合伙）、北京金慧丰投资管理有限公司、王哲、 吕少江、隋鸿、陈伟认购后仍未足额认购的配售股份。 本次定向增资中，新增认购人具体认购方案如下： 2 / 7 北京华彩天地科技发展股份有限公司 定向增资方案 序号 股东姓名 拟认购数量（万股） 拟认购金额（万元） 1 崔维奇 15 60 2 刘焕治 10 40 3 葛俊 2.5 10 合计 27.5 110 七、新增定向增资认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的 关联关系 1、崔维奇，中国籍。与华彩天地及其主要股东之间无关联关系。 2、刘焕治，中国籍。为华彩天地员工，在公司担任行政人事部 经理。与公司主要股东之间没有关联关系。 3、葛俊，中国籍。为华彩天地员工，在公司担任技术部经理， 同时担任公司职工监事一职。与公司主要股东之间没有关联关系。 八、出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 九、募集资金用途及项目可行性分析 （一）募集