江苏容汇通用锂业股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联.PDFVIP

公告编号：2016-033 证券代码：837358 证券简称：容汇锂业 主办券商：国金证券 江苏容汇通用锂业股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2016年5 月5 日,公司召开第一届董事会第七次会议审议通过《关 于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,同意公司与广州天 赐高新材料股份有限公司(以下简称“天赐材料”)的全资子公司九 江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)投资设立九江容 汇锂业科技有限公司,注册资本为人民币 8,000 万元,容汇锂业持股 比例为70%,九江天赐持股比例为30%。 本公司拟将控股子公司九江容汇锂业科技有限公司 （以下简称 “九江容汇”)注册资本增加到人民币160,000,000.00 元，即九江容 汇锂业科技有限公司新增注册资本人民币80,000,000.00 元，其中公 司认缴出资人民币56,000,000.00 元。 本次增资,九江天赐以自有资金人民币24,000,000.00 元与公司 同比例对九江容汇进行增资。本次增资完成后,公司持有九江容汇股 权比例为70%,九江天赐持有九江容汇的股权比例为30%。 公告编号：2016-033 本次对外投资构成关联交易。天赐材料持有公司22.22%的股权， 其董事徐金富先生担任公司董事，根据相关规定，九江天赐为公司关 联方。 （二）审议和表决情况 2016 年 12 月12 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议 通过《关于对控股子公司九江容汇锂业科技有限公司增资暨关联交易 的议案》。表决情况如下：同意票4 票、反对票0 票、弃权票0 票， 同意票数占此次出席会议有表决权票数的100.00% （关联董事徐金富 回避表决）。 根据《公司章程》及《公司对外投资决策制度》规定，公司本次 对子公司增资需提交公司股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易生效需满足以下条件： 1、合法投资。增资协议签署之时，对增资双方具有约束力的所 有有关法律合法允许增资协议项下的交易； 2、内部批准。九江容汇已完成内部批准程序，批准通过本次增 资事项；增资双方已履行完毕内部审批程序并获审批通过。 3、公司2016 年定向发行股票在全国中小企业股份转让系统有 限公司完成备案。 除此之外，本次增资子公司无须政府有关部门特殊审批，需要 经过当地工商行政管理部门登记核准。 二、交易对手方的情况介绍 公告编号：2016-033 (一)交易对手方（法人） 交易对手方名称：九江天赐高新材料有限公司 注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园 主要办公地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园 法定代表人：徐金富 注册资本：人民币249,000,000.00 元 营业执照号：9136042966747305X7 主营业务：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工 产品、表面活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、 制造、批发、零售。 主要财务数据 （未经审计）：截至2016 年9 月30 日，九江天赐 （合并）资产总额76,134.03 万元，总负债17,394.35 万元，净资产 58,739.68 万元，营业收入53,695.57 万元，净利润13,511.35 万元。 交易对手方与本公司存在关联关系。天赐材料持有公司 22.22% 的股权，其董事徐金富先生担任公司董事，根据相关规定，九江天赐 为公司关联方。2016 年已发生的关联交易金额：2016 年1 月1 日至 2016 年 11 月30 日，公司向九江天赐销售原材料累计已