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公告编号：2016-002 证券代码：838451 证券简称：天成包装 主办券商：德邦证券 蚌埠天成包装科技股份有限公司 2016 年度第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年3 月5 日，书面形式。 2、会议召开时间：2016 年3 月15 日 3、会议召开地点：公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长任柏成 会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规及公司《章程》的规定 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5 人，缺席本次董事会决议的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2016-002 （一）审议通过《关于蚌埠天成包装科技股份有限公司补充确认 2016 年2 月份偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审 议； 1、议案内容 对公司2016 年2 月份偶发性关联交易进行补充确认，具体内容 如下： 关联方 关联交易内容 发生时间 发生金额（元） 蚌埠蓝天塑料包装有限公司 购买专利 2016.2.18 500,000.00 蚌埠蓝天塑料包装有限公司 购买机器设备 2016.2.10 220,000.00 共计 720,000.00 2、议案表决结果 赞成票数3 票；回避票数2 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 3、回避表决情况 董事任柏成、任柏玲为该议案关联交易的关联方，根据《关联交 易管理制度》及有关规定，回避表决。 （二）审议通过《关于蚌埠天成包装科技股份有限公司补充确认 2016 年2 月29 日预付土地报批费用的议案》； 1、议案内容 现对公司于2016 年2 月29 日向蚌埠市城南新区管理委员会项目 资金专户转入1000 万元进行补充确认。该笔款项为土地报批费用预 付款，用于购买位于安徽蚌埠市中环线北侧、虎山东路东侧，占地约 公告编号：2016-002 75 亩的土地报批费用，拟用于公司扩建厂房。 2、表决结果 赞成票数5 票；回避票数0 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 3、回避表决情况 该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。 （三）审议通过了《关于公司召开2016 年第三次临时股东大会的议 案》； 1、议案内容 公司拟于2016 年3 月30 日召开2016 年第三次临时股东大会。 2、表决结果 赞成票数5 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 3、回避表决情况 该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《蚌埠天成包装科技股份有限公司2016 年度第一届董事会第三 次会议决议》 特此公告 蚌埠天成包装科技股份有限公司