黄山旅游发展股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：600054( Ａ股) 股票简称：黄山旅游( Ａ股) 编号：临20 15-009 900942( Ｂ股) 黄山Ｂ股( Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于预计2015 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2015 年4 月 14 日召开的六届三次董事会和六届三次监事会分别审 议通过了《关于预计2015 年度日常关联交易的议案》。关联董事、监事回避了表决。 2 、公司独立董事对公司预计2015 年度日常关联交易事项进行了事前认可，同 意将该议案提交公司董事会审议。 公司独立董事认为：公司的日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需 要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本， 关联交易依据公平、合理的定价政策，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益， 有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，表决程序合法、有效，同意公司关于 预计2015 年度日常关联交易的议案。 （二）2014 年日常关联交易发生额及2015 年日常关联交易预计情况 根据 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，按照公司与 1/4 关联方签署的关联交易协议约定及2015 年经营情况，公司对2015 年日常关联交易 进行预计，具体情况如下： 单位：万元 2014 年 2015 年 交易类别 关联交易内容 关联方 发生额 预计额 1 销售商品、劳务 餐饮、门票等 黄山管委会 1032.5 1000 2 销售商品、劳务 餐饮、门票等 黄山旅游集团 9.03 9 销售商品和劳务合计： 1041.53 1009 3 接受服务 公用设施、安全保障服务 黄山管委会 540 540 4 接受劳务 景区公共支撑服务 黄山管委会 300 300 5 接受劳务 布草洗涤 迅洁洗涤 313.52 320 6 房产租赁 承包经营天海招待所 黄山管委会 418 418 7 房产租赁 租赁西海水榭宿舍 黄山风景区供水有限公司 299.1 299.1 8 接受服务 用电服务、电力设施维护 黄山风景区用电服务公司 342.84 342.84 向关联人借款 9 花山谜窟项目建设借款 黄山旅游集团 301.41 200 及支付利息 购买商品