黄山旅游发展股份有限公司股改限售股上市流通公告.PDFVIP

证券代码：600054( Ａ股) 股票简称：黄山旅游( Ａ股) 编号：20 17-001 900942( Ｂ股) 黄山Ｂ股( Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 股改限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次股改限售股上市流通数量为296,595,000 股  本次股改限售股上市流通日为2017 年2 月17 日  本次上市后股改限售流通股剩余数量为0 股 一、股权分置改革方案的相关情况 (一)公司股权分置改革方案于 2006 年 1 月 19 日经相关股东会议通过，以 2006 年2 月15 日作为股权登记日实施，于2006 年2 月17 日实施后首次复牌。 (二) 公司股权分置改革方案无追加对价安排。 二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况 （一）股权分置改革中非流通股股东的承诺事项 1、公司唯一非流通股东黄山旅游集团有限公司持有的非流通股股份自获得 上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； 2、在上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占黄山旅 游股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之 十； 3、自公司股权分置改革方案实施之日起5 年内，最低减持价格承诺为不低 于每股18.00 元 （如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价 格限制标准做相应除权调整）； 4、关于最近三年分红的承诺： 1 / 5 在实施股权分置改革之后，黄山旅游集团有限公司承诺在股东大会上提议并 投赞成票：黄山旅游2005-2007 年度的现金分红比例不低于当年实现的可供投资 者分配利润（非累计可分配利润）的50%。 （二）追加承诺 2008 年6 月24 日，黄山旅游集团承诺其持有的黄山旅游有限售条件的股份 数 197,730,000 股，在原股改承诺可上市交易时间的基础上自愿继续锁定2 年， 并且自2009 年2 月17 日起3 年内，最低减持价格不低于每股30 元（如遇除权 除息进行相应调整）。 （三）承诺的履行情况 自股权分置改革方案实施以来，公司唯一非流通股东黄山旅游集团有限公司 严格履行了承诺。 （四）本次申请上市的股改限售股持有人无上市特别承诺。 三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况 (一)股改实施后至今，公司股本数量变化 1、股改实施后至今，因公积金转增导致公司股本结构的变化情况 （1）2006 年11 月，公司实施了2006 年中期资本公积金转增股本方案：以 2005 年末总股本302,900,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 5 股，共计转增股份151,450,000 股。本次资本公积金转增股本方案实施后，公 司总股本由原302,900,000 股增加至454,350,000 股。其中：有限售条件的流通 A 股由131,820,000 股增加至197,730,000 股。 （2）2016 年6 月，公司实施了2015 年度利润分配方案：以2015 年末总股 本498,200,000 为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增5 股，共计转增股 份249,100,000 股。由于公司于2015 年8 月非公开发行26,850,000 股A 股股 票，本次发行股票的限售期为 12 个月。由此，此次非公开发行限售股份数量亦 由 26,850,000 股增加至 40,275,000 股。本次转增股本后，公司总股本由原 498,200,000 股增加至 747,300,000 股。其中：有限售条件的流通 A 股由 224,580,000 股增加至336,870,000 股。 2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况 (1)经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公