董事会议事规则的.pdfVIP

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章总则 第一条 为完善哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称“公 司”）治理结构，规范公司董事会的议事活动，保障董事和董事会依法有效履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》、《阿城继电器股份有限公司章程》（以 下简称“ 《公司章程》”）及其他相关法律、法规、规范性法律文件规定，制定本 议事规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，并根据法律、 法规及《公司章程》的规定行使职权。 第二章董事会专门委员会 第三条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会等专门委员会。各专门委员会可以根据《公司章程》和本规则的规定 制定其议事规则。 第四条 战略委员会主要负责拟定公司的中长期战略目标和发展规划，审 议公司各业务板块、管理板块的中长期战略目标和发展规划，督导公司战略的执 行。 第五条 提名委员会主要负责对公司高级管理人员和技术人才的推荐提 名。 第六条 审计委员会主要负责审查公司内部控制及其实施情况的有效性 及公司内、外部审计的沟通、监督和核查。 第七条 薪酬与考核委员会主要负责公司董事、高级管理人员的薪酬与考 核、公司绩效评价体系和公司整体薪酬制度的评估、完善与监督执行。 第八条 公司各专门委员会人选由董事会全体董事过半数表决通过，选举 产生的委员任期与董事会任期一致。 第九条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第十条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会 审查决定。 第十一条 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务，履行以下职责： （一）筹备董事会会议并负责会议记录和会议文件、记录的保管； （二）在公司各职能部门的协助下，履行各专门委员会的秘书职责； （三）负责与公司股东、董事、监管部门进行充分、必要的联系，并及时将 其意见和建议反馈给公司董事会及各专门委员会。 第三章董事会会议召开 第十二条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集和主持。董事长因 故不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，召开方式包括现场召开 和以通讯方式召开。 第十四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）董事长认为必要时； （四）监事会提议时； （五）总经理提议时。 第十五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办 公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当 载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由和具体的议题； （三）提议会议召开的方式、时间、地点及时限； （四）提议人的联系方式和提议日期。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有 关的材料应当一并提交。 董事长应当自接到提议后 10 个工作日内，召集并主持董事会会议。 第十六条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别于会议 召开前 10 日和1 日，通过信函、传真、电子邮件或直接送达等方式，书面通知 全体董事、监事以及列席会议人员。 经全体董事书面同意，可豁免提前通知义务。 第十七条 董事会会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议时间和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期； （五）会务联系人及联系方式。 第十八条 董事会应向董事提供与会议议题相关的书面资料，并与会议通知 一同送达董事。董事应当认真阅读董事会送达的