高级专卖管理员201的1.5复件.docVIP

第一章 证件管理 （一）暂停烟草专卖业务、进行整顿与取消从事烟草专卖业务资格法定条件 （1）经检查不符合《烟草专卖法》、《烟草专卖法实施条例》及《烟草专卖许可证管理办法》规定条件的； （2）买卖、出租、出借或者以其他形式非法转让烟草专卖许可证的； （3）因违法生产经营烟草专卖品一年内被烟草专卖行政主管部门或者其他执法机关处罚两次以上的； （4）被烟草专卖行政主管部门或者其他执法机关一次性查获假烟、走私烟50条以上的； （5）因非法生产经营烟草专卖品被追究刑事责任的； （6）不执行烟草专卖行政主管部门行政处罚决定的； （7）被工商行政管理部门吊销营业执照的； （8）持有烟草专卖批发企业许可证的企业，擅自将烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械出售给无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证企业的； （9）法律、法规、规章规定的其他情形 4.联合执法检查权限的衔接 联合执法检查一般由烟草部门牵头，公安、工商、城管、海关、交通等相关执法部门配合。联合执法检查权限的衔接包括烟草部门和公安部门的衔接以及烟草部门和工商部门的衔接。联合执法过程中，对于非法经营、销售假冒伪劣烟草专卖品等涉嫌刑事犯罪的重大案件，由烟草部门协调公安机关介入，并做好相关证据的保存和案件移送。对于案情复杂、疑难，性质难以认定的案件，或其他需要司法机关参与配合的案件，可以及时向司法机关咨询或商请介入。对于无证经营行为，烟草部门应及时向工商行政管理部门进行通报，由工商行政管理部门或者由其根据烟草专卖行政主管部门的意见依法进行处理；对于违法使用涉烟标识牌等破坏城市管理环境的行为，烟草部门应及时向城管部门进行通报，由城管部门依法进行处理；对于涉嫌走私烟草专卖品的行为，烟草部门应及时向海关或者其他打私部门进行通报，由海关其他打私部门依法进行处理；对于涉嫌非法运输烟草专卖品的行为，烟草部门应当联合交通部门对涉烟货运场站实施检查，强化与各类交通检查站点的联合执法力度切断烟草专卖品的非法运输通道。 （二）烟草市场的专卖管理信息应用 1.行政许可事项与非行政许可事项信息的应用 行政许可事项与非行政许可事项信息都是信息系统中零售户基本信息的组成部分，对于专卖管理员管理好烟草市场有重要作用。行政许可事项与非行政许可事项信息的应用主要是为了实现对零售户的精细化管理。 2.违法信息与案件审理的应用 三不放过：一是违法卷烟的源头不查明不放过。二是线索不查清不放过。三是卷烟去向不查明不放过。3.烟草专卖管理相对人经营信息的应用 掌握卷烟零售户进货信息是对其卷烟经营活动进行有效监管的重要环节。卷烟零售户进货信息的运用，通过信息系统等渠道分析零售户的进货情况，根据分析结果进行相应的服务和管理。从月进货总量上看，可以对月进货量较大的零售户实施监控，有效解决了零售大户的不规范经营和大户控制小户问题；从每次进货情况上看，对于进货量波动幅度大的零售户，列为专卖管理重点管理监控对象。 第二节 市场监管 （二）情报分析方法 （4）线索型情报分析的主要方法 ①线索内容与日常信息的关联分析。即：线索反映的内容——何事、何时、何地、何情、何因、何物、何人（简称“七何”）的要素与我们日常管理储备信息中的关联，关联度越高，越能证实线索来源的真实度和价值，可从以下几个方面判断： a.线索反映的相对人是否是受过多次打击处理的重点人？如是重点人则线索的真实度高，线索的价值可能较大。 b.线索反映的相对人籍贯是什么地方？如是一些冲击本地市场重点地区的人常住本地或常与本地人接触、活动，则线索的价值可能较大。 c.线索反映的相对人身份和社会经历是什么情况？如相对人的学历、家庭等情况处于较高档次，社会经历比较丰富，则可能隐藏较大的案件。 d.线索反映的相对人经营方式是家族式、有分工的团伙式、还是资金、资产股份制？如属这些种类，则线索的价值可能较大。 e.线索反映的相对人经营非法卷烟有无固定场所、是否曾受过处罚？如无固定场所、也未曾受过处罚的，则线索的价值可能较大。 f.线索反映的相对人是否有其他身份或企业作掩护？如相对人有其他身份或企业，则线索的价值可能较大。 g.线索反映的相对人经营非法卷烟影响区域有多大？如果相对人影响区域较大，则线索的价值可能较大。 h.线索反映的相对人经营规模、雇用人员、使用车辆是否较大或较多？如相对人经营规模大、雇用人员多、经营使用的车辆多，则线索的价值可能较大。 i.线索反映的相对人非法卷烟货源来自什么地区？如是来自危害本地市场的重点地区，则线索的价值可能较大。 j.线索反映的相对人非法卷烟货源上线规模如何？如其上线的规模大，则相对人的规模就可能较大，线索的价值可能较大。 k.线索反映的相对人经营非法卷烟的资金规模和结算方式如何？如其资金规模较大、周转快或能通过银行汇款结算，则线索的价值可