只设执行董实穆章程最新版.docVIP

PAGE  PAGE 3 ××××有限公司章程 只设执行董事的公司章程 为建立本公司运行机制，确立和规范公司组织和行为准则，保障公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》及有关法律法规，特制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司的名称： ××××有限公司 第二条 公司的住所： ×××× 。 第二章 公司经营范围 第三条 公司的经营范围：××××。 （以公司登记机关核准的为准） 第三章 公司注册资本 第四条 注册资本为人民币××××万元。 第四章 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间 第五条股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间： 公司有以下股东出资设立： 1、****，男，身份证号码：320520*********； 2、****，女，身份证号码：320520*********。 股东出资额出资方式出资比例出资时间**********万货币****％年 月 日前**********万货币****％年 月 日前第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第六条 本公司设股东会，由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； 审议批准执行董事的报告； 审议批准监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加或减少注册资本作出决议； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 修改公司章程。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第七条 股东会应当每年召开一次年会。依法应当召开临时股东会的，应当依法召开。 第八条 股东会会议的召集、主持、议事方式、表决程序、表决权等除本章程另有规定外皆依照公司法相关规定。 第九条 本公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生。 第十条 执行董事行使下列职权： 负责召集股东会会议，并向股东会报告工作； 执行股东会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司公司债券的方案； 制订公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 聘任或者解聘公司经理。根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项； 制定公司的基本管理制度； 第十一条 本公司设经理，经理由执行董事兼任（聘用及更换）。经理对执行董事负责，行使下列职权： 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案； 拟订公司的基本管理制度； 制定公司的具体规章； 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 执行董事授予的其他职权。 第十二条 公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生，监事行使下列职权： 检查公司财务； 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出把罢免的意见； 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正； 提议召开临时股东会，在执行董事不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； 向股东会会议提出议案； 依公司法的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。 第六章 公司法定代表人 第十三条 公司法定代表人由执行董事担任，行使《公司法》规定的法定代表人的职权。 第七章 公司财务、会计和利润分配办法 第十四条 公司应当依照法律，行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。 第十五条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。 第十六条 财务会计报告应于会计师事务所审计后三十日内送交各股东。 第十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的可不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余利润，按照股东的实缴出资比例进行分配。 第八章 公司的解散事由与清算办法 第十八条 公司因下列原因解散： 本章