中石化石油工程技术服务股份有限公司第八届监事会第十一次.PDF

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2017-004 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称公司或本公司） 于2017年3月13日以传真或送达方式发出召开公司第八届监事会第十 一次会议的通知，2017年3月28日在北京市朝阳区门北大街22号中石 化大厦2525室召开了第八届监事会第十一次会议。会议由监事会主席 胡国强先生主持，会议应到七名监事，实际五名监事出席了会议，监 事张琴女士和监事杜广义先生因公请假，分别委托监事胡国强先生和 监事张洪山先生出席会议并行使权利。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》（该项议案同意 票7票，反对票0票，弃权票0票） 此议案将提呈2016年年度股东大会审议。 1 （二）审议通过了《公司2016年度财务报告》（该项议案同意票7票， 反对票0票，弃权票0票） 本公司监事会认为，2016年度财务报告分别按照中国企业会计准 则及国际财务报告准则编制。经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 及致同（香港）会计师事务所有限公司审计过的公司财务报告，真实、 公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，其出具的标准 无保留审计意见书是客观公正的。 《公司2016年度财务报告》同日在上海证券交易所网站 披露。 此议案将提呈2016年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《公司2016年年报全文及摘要》（该项议案同意票 7票，反对票0票，弃权票0票） 本公司监事会认为，???公司2016年年报编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证 监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了本公司本年度的经 营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 《公司2016年年度报告》同日在上海证券交易所网站 披露，《公司2016年年度报告摘要》同日在上 海证券交易所网站 、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》披露。 （四）审议通过了《关于公司2016年度日常交易交易的决议案》（该 2 项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 本公司监事会认为，本公司2016年度发生的关联交易，符合香港 联合交易所有限公司和上海证券交易所的有关规定，并符合公司生产 经营的需要，交易条款公平合理，未发现损害本公司利益及股东权益 的行为。 （五）审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的决议案》（该 项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 2016年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国 企业会计准则，本集团共实现净利润人民币-16,114,898千元，其中 归属于母公司股东的净利润为人民-16,114,763千元（按《国际财务 报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币-16,198,242千元）， 2016年末母公司未分配利润为人民币-1,439,418千元。由于2016年末 母公司未分配利润为负值，董事会建议2016年度末期不进行现金股利 分配，也不进行资本公积金转增股本。 本公司监事会经审议，同意董事会的建议，并同意将以上利润分 配预案提呈2016年年度股东大会审议。 （六）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》（该项议案同 意票7票，反对票0票，弃权票0票） 《公司2016年度内部控制评价报告》同日在上海证券交易所网站 披露。 （七）审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。 监事会认为：公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告，能够真实、准确、完整地反映公司