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临汾益通天然气股份有限公司 公告编号：2015-036 证券代码：832357 证券简称：益通股份 主办券商;德邦证券股份有限公司 临汾益通天然气股份有限公司 关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2015 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开 2015 年第三次临 时股东大会的议案??，决定于 2015 年 9 月 4 日召开 2015 年第三次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定， 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2015 年 9 月 4 日下午 3:00 结束时间：2015 年 9 月 4 日下午 5:00 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 临汾益通天然气股份有限公司 公告编号：2015-036 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 8 月 31 日，股权登记日下午收市 时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、公司聘请的北京市中银（上海）律师事务所的律师。 （七）会议地点：侯马市望桥街 420 号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司股票发行方案的议案》 （二）审议附生效条件的《股份认购协议》 （三）审议《关于修改公司章程的议案》 （四）审议《关于提请股东大会授权董事会及其代表人全权办理本次股票发 行相关事宜的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：1）自然人股东持本人身份证、股 东账户卡和持股凭证；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托 人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证 和代理人本人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股 凭证；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡和持股凭证。