云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016－016 云南驰宏锌锗股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事田永先生因工作原因委托出席本次会议。 一、董事会会议召开情况 1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会 议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 2、会议通知于2016 年1 月22 日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3、会议于2016 年2 月1 日以现场表决方式在公司研发中心九楼三会议室召 开。 4、会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人，其中委托出席的董事1 人。 董事田永先生因工作原因未能出席会议，授权委托董事孙勇先生代为出席会议并 行使表决权。 5、会议由董事孙勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 选举孙勇先生为公司第六届董事会董事长。任期自本次会议通过之日起至本 届董事会届满之日止。 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》； 因任期届满，需重新确定公司新一届董事会各专门委员会委员。结合公司第 六届董事会董事组成情况，同意公司董事会各专门委员会由以下人员组成： 1、战略委员会由孙勇先生、田永先生、苏廷敏先生、朱锦余先生、石英女 士、孙成余先生、陈青先生7 名董事组成，其中孙勇先生为主任委员； 1 2、审计委员会由朱锦余先生、王榆森先生、李富昌先生、孙成余先生、陈 青先生5 名董事组成，其中朱锦余先生为主任委员； 3、薪酬与考核委员会由石英女士、朱锦余先生、李富昌先生3 名独立董事 组成，其中石英女士为主任委员。 上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致。 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 经董事长孙勇先生提名，董事会同意聘任孙成余先生为公司总经理，任期至 六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 （四）审议通过《关于聘任由公司总经理提名的高级管理人员的议案》； 经总经理孙成余先生提名，董事会同意聘任曾普海先生、柴正龙先生为公司 副总经理，贾著红先生为公司总工程师，李昌云先生为公司总会计师，任期至六 届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 经董事长孙勇先生提名，公司董事会同意聘任黎文刚先生为公司董事会秘 书，任期至六届董事会任期届满之日止。黎文刚先生已于2013 年4 月取得上海 证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 公司董事长、总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书简历见 附件；公司独立董事对第 （三）、（四）、（五）项议案已发表独立意见。 （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 经董事长孙勇先生提名，董事会同意聘任刘琴女士 （个人简历见附件）为公 司证券事务代表，任期至六届董事会任期届满之日止。 刘琴女士已于2007 年9 月5 日取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资 格证书》。 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2016 年2 月2 日 2 附件：