内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于召开2008年临时股东.PDFVIP

股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2008—032 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开 2008 年临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示 会议召开时间：2008年11 月28日 会议召开地点：内蒙古呼和浩特市 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式 审议有关提案 提案：详见会议审议事项 一、召开会议基本情况 会议召开时间：2008年11 月28日（星期五）上午10:00 召集人：本公司董事会 会议地点：内蒙古呼和浩特市 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审 议有关提案 二、会议审议事项 (一) 选举公司董事会部分董事； 公司董事会提名吴景龙为公司董事候选人，建议吕慧不再担任 1 公司董事职务，提请股东大会改选。 (二) 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》； (三) 审议《关于投资内蒙古和林发电厂上大压小新建工程项 目的议案》； (四) 审议《关于合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目 的议案》； 该事项为公司与控股股东北方联合电力有限责任公司共同投 资的关联交易，股东大会审议该事项时关联股东方北方联合电力有 限责任公司须回避表决。 (五) 逐项审议《关于重新提请审议公司日常关联交易事项的 议案》； 1、审议与北方联合电力有限责任公司的安全生产服务事宜； 2、审议与北方联合电力有限责任公司所属燃料公司的燃料服 务事宜； 3、审议所属各电厂内不同核算主体之间的燃料、材料的采购、 销售事宜； 4、审议公司所属包头第二热电厂的热力销售事宜等； 5、审议公司与华能财务有限责任公司的存、贷款事宜； 6、审议公司接受北方联合电力有限责任公司委托贷款事宜； 股东大会逐项审议上述事项时关联股东方北方联合电力有限 责任公司须回避表决。 (六) 审议《关于为内蒙古京达发电有限责任公司脱硫改造工 程贷款提供担保的议案》； 以上事项第（一）、（六）项内容经公司第六届董事会第四次会 2 议审议批准，提请股东大会审议；第（二）项内容经公司第六届董 事会第三、五次会议审议批准，提请股东大会审议；第（三）、（五） 项内容经公司第六届董事会第五次会议审议批准，提请股东大会审 议；第（四）项内容经公司第五届董事会第十六次会议审议批准， 提请股东大会审议；具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》 公司临2008-005号、临2008-021号、临2008-025号临时公告。 三、出席会议对象 1、本公司董事、监事及高级管理人员； 2、2008 年11月 21日收市后在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的公司全体股东； 3、因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的 授权委托书（样式附后）。 四、登记方法： 符合出席会议条件并拟出席会议的股东请于 2008 年 11 月 25 日——11月27 日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份 证，授权委托书，委托人股票帐户卡（股东为法人的，还需持法人 营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。 外地股东可采取传真登记的方式。 登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司 总经理工作部。 3 五、会期半天，食宿及交通费自理。 六、联系人： 任建华 联系电话：0471-6228411、6222388 传真：0471-6228410 邮编：010020