唐山冀东水泥股份有限公司未来三年分红回报规划（2016-.PDFVIP

唐山冀东水泥股份有限公司 未来三年分红回报规划（2016-2018 年） 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》精神和 唐山冀东水泥股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，并综合 《 考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，公司特制定了未来三年（2016-2018 年）股东回报规划（下称“本规划”）， 具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以 可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符 合法律、法规的相关规定。公司可以采取现金或股票或现金与股票相结合等方式 分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 力。 三、股东回报规划制定的决策机制 1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金 供给和需求情况拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公 司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立 董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东 大会审议。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别 是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股 东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问 题。 2、公司因不符合现金分配条件、或公司符合现金分红条件但不提出现金利 润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可 分配利润的百分之三十时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现 金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投 资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。 3、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决 通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须 经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决 通过。 公司利润分配政策的调整：公司的利润分配政策不得随意变更。公司根据生 产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行 调整的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交易所 的有关规定；且有关调整现金分红政策的议案，需事先征求独立董事的意见，经 全体董事过半数同意，并经公司二分之一以上独立董事同意，方能提交公司股东 大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。为充分 听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大 会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。 四、公司未来三年的股东回报规划（2016-2018 年） （一）利润分配原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽量保持 连续性和稳定性。 （二）利润分配的决策程序和机制 公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟 定，独立董事发表独立意见，由股东大会审议决定。 公司在制订现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当 发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主 动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并 及时答复