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2017-05-04 发布于湖北
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大同水泥股份有限公司 DATONG CEMENT CO.,LTD 大同水泥股份有限公司二〇〇四年度报告正文 2005.04.20 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长葛晋生先生因公出未能出席会议，授权董事唐高先生行使表决权、独立董事白银泉先生因已提出辞职申请未出席会议。山西天元会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长葛晋生先生由于公出无法签署年度报告及相关文本文件，授权副董事长唐高先生签署。公司董事长葛晋生、总会计师帖立国先生、计财部部长刘建云先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目录第一节公司基本情况简介????????????????2 第二节会计数据和业务数据摘要?????????????3 第三节股本变动及股东情况???????????????4 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况???????6 第五节公司治理结构 ?????????????????10 第六节股东大会情况简介 ???????????????11 第七节董事会报告 ??????????????????12 第八节监事会报告 ??????????????????19 第九节重要事项 ???????????????????21 第十节财务报告 ???????????????????24 第十一节备查文件目录 ?????????????????53 - 1 - 第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：大同水泥股份有限公司公司法定英文名称：DATONG CEMENT CO.,LTD 缩写： DCC 二、公司法定代表人：葛晋生三、公司董事会秘书：刘刚证券事务代表：陈雁峰联系地址：山西省大同市口泉电话：0352-4062446 0352-4062400 传真：0352-4042623 电子信箱：lg2600@ 四、公司注册地址：山西省大同市口泉公司办公地址：山西省大同市矿区五法路一号邮政编码：037001 公司