抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-012 证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：海通证券 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易概述 （一） 日常性关联交易表决和审议情况 2016 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第五次会议通过了 《关于追认 2016 年度关联交易的议案》，预计了公司 2016 年度关 联交易情况。 表决结果：赞成： 4 票；弃权： 0 票；反对： 0 票。 回避表决情况：关联董事于连富回避表决。 该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过 （二） 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关 联 交 易 类 预计发生金 上年实际发生金 别 额 额 1 辽宁岗山硒谷 购买畜禽骨 300 万 45 万元 生态农业开发 肉原料及大 有限公司 米、麦麸等 2 抚顺汤功煮餐 销售骨汤料 10 万 1.2 万元 公告编号：2016-012 饮连锁有限公 司 3 沈阳云智汇网 商业策划服 40 万 - 络营销科技有 务 限公司 （三） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需要经有关部门批准 二、 关联方介绍 （一） 关联方基本情况 企业类型 法定代表 关联方姓 主营业 注册资本 住所 （如适 人（如适 名/名称 务 用） 用） 农业、 农产品 辽宁岗山 抚顺市新宾 收购、 硒谷生态 满族自治县 4261.33 万 有限责任 张磊 预包装 农业开发 旺清门镇旺 食品兼 有限公司 清门村 散装食 品销售 抚顺汤功 抚顺市顺城 正餐、 10 万 有限责任 杨绪森 煮餐饮连 区新城路西 快餐、 公告编号：2016-012 锁有限公 段 92 号