同创九鼎投资管理集团股份有限公司2017年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-015 证券代码：430719 证券简称：九鼎集团 主办券商：西部证券 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年4 月6 日10：00 结束时间：2017 年4 月6 日11：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年3 月31 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：北京市朝阳区安立路30 号东一门二号楼九鼎集团会议室 1 / 5 公告编号：2017-015 二、会议审议事项 《关于变更募集资金用途的议案》 公司于2015 年 5 月-11 月进行了股票发行（以下简称“本次发行”），募集 资金100 亿元，募集资金的主要用途为补充运营资金，按照先后顺序投入基金份 额出资、小巨人计划、补充流动资金。截至2017 年2 月，本次发行的募集资金 中用于基金份额出资、小巨人计划及补充流动资金用途的金额为27.07 亿元。为 降低公司财务成本，公司拟改变募集资金用途，将未使用部分的募集资金用于偿 还金融机构借款。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）； 2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、 委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）； 3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原 件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原 件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复 印件加盖委托人公章）； 5.合伙企业、契约型基金等非自然人、法人持股主体，委托代理人出席本 次会议的，其登记方式参照法人股东的登记方式； 6.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真 等非现场方式登记； 7. 《授权委托书》请见附件。 (二)登记时间: 2017 年4 月6 日9:30-10:00 (三)登记地点: 北京市朝阳区安立路30 号东一门二号楼九鼎集团会议室 四、其他 2 / 5 公告编号：2017-015 (一)会议联系方式 1.联系人：聂巧明 2.联系电话：010 3.传真号码：010 4.电子邮箱：jdtz@ 5.联系地址：北京市朝阳区安立路30 号东一门二号楼 (二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交 五、备查文件目录 1、 《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 2、《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》