秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决.PDFVIP

股票简称：耀华玻璃 证券代码：600716 编号：临 2005-006 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司以通讯表决方式于 2005 年 4 月 27 日召开第三 届董事会第二十三次会议。本次会议通知于 2005 年 4 月 17 日以电话和传真方式 送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议： 一、审议通过了公司 2005 年第一季度报告。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司办理技改贷款并为 该公司提供担保的议案。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据生产经营资金需求，秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司需向建设银行秦皇 岛分行办理人民币 4000 万元技术改造贷款。该公司为本公司控股子公司。截止 2005 年 3 月 31 日，资产总额为 62359.3 万元，净资产为 20594.7 万元，资产负债率为 66.97%(未经审计)。目前该公司经营状况良好。董事会同意该公司办理上述贷款并 由本公司为其提供担保，担保期限五年，以支持其经营资金的需要。 三、审议通过了关于秦皇岛耀华萨姆森船业有限公司投资变更的议案。本议 案涉及关联交易，关联董事曹田平、齐海旭、计峰、苑同锁回避表决。表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2003 年 3 月 3 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于拟与加拿大 SAMSON 公司合资兴建秦皇岛耀华萨姆森船业有限公司的议案。本公司拟与加拿大 SAMSON 公司共同出资兴办秦皇岛耀华萨姆森船业有限公司，该公司注册资金拟定 为 1038 万元人民币（折 125 万美元）。其中本公司现金投资 623 万元人民币（折 75 万美元），占注册资本的 60%；加拿大 SAMSON 公司投资 415 万元人民币（折 50 万美元），占注册资本的 40%。该公司主营玻璃钢船舶业务,预计年销售收入 2230 万元，利润总额为 150 万元。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司已累计投入资金 393.45 1 万元。由于加方的投资因故一直未能到位，经协商，加拿大 SAMSON 公司不再对 秦皇岛耀华萨姆森船业有限公司进行投资。为了该投资项目的继续实施，公司拟 与秦皇岛经编厂（本公司控股股东下属全资企业）共同投资设立秦皇岛耀华船业 有限公司。该公司注册资本为 600 万元，其中本公司以现金出资 500 万元（在原 投入资金的基础上，再投入 106.55 万元），占注册资本的 83.33%；秦皇岛经编厂 投资 100 万元，占注册资本的 16.67%。 四、审议通过了关于修改公司章程的议案（二）（详见附件一，本议案与公司 第三届董事会第二十二次会议审议通过的关于修改公司章程的议案一并提交公司 股东大会审议）。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了公司重大事项内部报告制度（详见附件二）。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 2005