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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 600716 2004 年年度报告 二 00 五年三月 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示 ——2 二、公司基本情况简介 ——2 三、会计数据和业务数据摘要 ——3 四、股本变动及股东情况 ——4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ——7 六、公司治理结构 ——10 七、股东大会情况简介 ——12 八、董事会报告 ——13 九、监事会报告 ——22 十、重要事项 ——23 十一、财务报告 ——26 十一、备查文件目录 ——48 1 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人曹田平先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人乔志先生声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 英文名称：QINHUANGDAO YAOHUA GLASS CO.,LTD 英文名称缩写：ＹＨＧＣ 2、公司法定代表人：曹田平 3、公司董事会秘书：宋英利 证券事务代表：陈幸 联系地址：河北省秦皇岛市西港路 电话：0335-3285142 传真：0335-3028173 E-mail：yaohuasyl@ 4、公司注册地址：河北省秦皇岛市西港路 公司办公地址：河北省秦皇岛市西港路 邮政编码：066013 公司国际互联网网址： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：