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PAGE  PAGE 8 厦门市某有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济的发展，推动信用体系的建设，规范公司的组织和行为，增强企业自我发展、自我约束的能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》及相关法律、法规的规定，制定本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 第二条 厦门市某有限公司设立经厦门市人民政府和福建省某监管联席会议批准，在厦门市工商行政管理局注册登记、具有独立法人资格，其一切活动受国家法律约束，合法权益受国家法律保护。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司中文名称：厦门市某有限公司（以下简称公司） 第四条 公司住所： 第五条 公司根据业务发展需要，经董事会讨论决定并经相关监管部门批准设立分支机构。 第三章 经营宗旨和范围 第六条 公司的经营宗旨： 公司根据国家法律、法规及其规定，以诚实信用、勤勉尽责为原则，通过科学的风险控制及其管理机制，从事某及投资业务，促进经济发展。 第七条 公司的经营范围： 主营贷款某、票据承兑某、贸易融资某、项目融资某、信用证某等某业务和其它法律、法规许可的融资性某业务。兼营范围为诉讼保全某、履约某以及与某业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。 第八条 公司可根据业务发展的需要，适时改变经营范围，但是应当办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。 第四章 注册资本、实收资本及出资方式 第九条 公司注册资本为人民币伍仟万元。 公司实收资本为人民币伍仟万元。 厦门某集团有限公司作为唯一的股东以货币全额出资，占注册资本的100%。公司注册资本已全部缴足。 第十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东决定，报相关监管部门批准后，可以增加或减少注册资本。减少后的注册资本应符合相关监管部门规定的融资性某公司注册资本的最低限额。注册资本变更应当依法向公司登记机关办理变更登记。 第五章 股东的名称、住所 第十一条 股东的名称、住所如下： 股东：厦门某投资集团有限公司 住所：厦门市思明区 第六章 公司类型 第十二条 公司类型：一人有限责任公司（法人独资）。 第十三条公司变更类型的，应当按照拟变更的公司类型的设立条件，报相关监管部门批准后，在规定的期限内向公司登记机关申请变更登记，并提交有关文件。 第七章 股东 第十四条 公司不设股东会。股东依照《公司法》，行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、委派和更换非由职工代表担任的董事、董事长、监事、监事会主席； 3、批准董事会的报告； 4、批准监事会的报告； 5、对公司增加或者减少注册资本作出决定； 　　6、对发行公司债券作出决定； 　　7、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； 8、制定或修改公司章程； 9、法律、法规或本章程规定其他职权。 股东作出上述事项变更的决定时，应当采用书面形式，并由股东签章后置备于公司。根据相关法律、行政法规、规章规定应报监管部门批准的变更事项，股东作出决定后应及时报批。 第八章 董事会 第十五条 公司设董事会，董事会每届任期为三年。董事会行使下列职权： 1、执行股东的决定； 2、决定公司的经营计划、投资方案和超过总经理权限的重大某、投资业务事项； 3、决定公司的年度财务预算方案和年度财务决算方案 4、决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、对某资金补偿、某坏账核销作出决定； 6、制订公司增加或者减少注册资本的方案； 7、制订公司发行公司债券的方案； 8、拟订公司章程的修改方案； 9、拟订公司合并、变更公司形式、解散的方案； 10、决定公司内部管理机构的设置； 11、决定公司的基本管理制度； 12、决定聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 13、听取公司总经理的工作报告、检查总经理工作； 14、股东授予的其他职权。 第十六条 公司董事会由七（7）名董事组成。董事长和五名董事由股东委派、指定；另一名董事由公司职工选举产生。董事经委派或者选举可连任。 第十七条 董事对公司经营具知情权。有权查阅公司章程、董事会会议记录、监事报告、经营分析报告、业务资料和财务会计报表；有权查阅、了解公司的债务记录等。 第十八条 董事会固定召开半年会和年会，听取总经理汇报并审定超过总经理权限报批业务。董事会议应有全体董事的三分之二以上出席方可举行，董事会作出决议，必须经全体董事的三分之二以上表决通过，方为有效。 第十九条 董事会应制定董事会议事规则及总经理工作规则等实施细则，以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会会议应当有记录