以下简称浙江汉声-上海汉钟精机股份有限公司.doc

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011- 上海汉钟精机股份有限公司 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为扩大产品销售以及两岸合作关系，浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）拟向汉钟精机股份有限公司（以下简称“台湾汉钟”）销售精密铸件以及压缩机零件。2011年预计金额为人民币70万元，2012年1-6月预计金额为人民币700万元。 浙江汉声为本公司设立在浙江平湖的全资子公司，主要生产精密铸件等产品。台湾汉钟为本公司的实际控制人，根据相关规则，浙江汉声与台湾汉钟的交易属于日常关联交易。 本次日常关联交易履行的审议程序： 1、本次日常关联交易事项经公司第二届董事会第十六次会议审议，经关联董事回避表决，赞成5票，反对0票，弃权0票。 2、回避表决的董事四位，分别为廖哲男先生、陈嘉兴先生、余昱暄先生、曾文章先生。 3、因公司年初预计的关联交易金额已达到股东大会审议的范围，所以本次日常关联交易事项需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，回避表决的股东名称为巴拿马海尔梅斯公司。 （二）浙江汉声与台湾汉钟预计关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关联交易类别 2011年度 预计金额 2012年1-6月 预计金额 上年实际发生 发生金额 占同类业务比例（%） 向关联人销售产品 70.00 700.00 未发生 （三）公司本年度与其他关联方的日常关联交易情况 单位：人民币万元 1、 本公司与 关联交易类别 2011年1-9月金额 上年实际发生 预计金额 实际金额 发生金额 占同类业务比例（%） 向关联人采购产品 1,250.00 548.52 1,012.77 2.15% 向关联人销售产品 2,300.00 1,578.76 1,326.48 1.90% 2、 本公司与上海富田空调冷冻设备有限公司 关联交易类别 2011年1-9月金额 上年实际发生 预计金额 实际金额 发生金额 占同类业务比例（%） 向关联人销售产品 3,300.00 2,361.28 2,160.75 3.10% 3、上海柯茂机械有限公司与上海富田空调冷冻设备有限公司 关联交易类别 2011年1-9月金额 上年实际发生 预计金额 实际金额 发生金额 占同类业务比例（%） 向关联人采购产品 2,080.40 ? 972.68 1,157.97 2.46% 向关联人销售产品 4,273.93 1,861.44 936.17 1.34% 1、汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟） 公司名称：汉钟精机股份有限公司 注册资本： 新台币85,000 万元 法定代表人：廖哲男 注册地址：台湾省桃园县观音乡树林村观音工业区工业三路5号1楼 企业类型： 股份制企业 经营范围：各类压缩机泵浦及附件之制造加工及进出口买卖；冷冻、冷藏、空调机械设备之制造加工及进出口买卖；一般进出口贸易业务（许可业务除外）；前各项国内外产品之代理报价及投标业务；CB01071 冷冻空调设备制造业。 关联关系：本公司实际控制法人，符合《股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形。 截止2011年9月30日，总资产为台币3,297,819,118 元，净资产为台币1,779,658,953元，2011年1-9月主营业务收入为台币1,317,518,705元，2010年度净利润为台币?170,464,219元。（数据未经审计） 公司名称：浙江汉声精密机械有限公司 注册资本： 11500万元 法定代表人：陈嘉兴 注册地址： 浙江省平湖市新埭镇虹桥北路588号 企业类型： 有限责任公司 经营范围： 一般经营项目：研发、生产、加工、组装、维修：精密铸件、压缩机零件、汽车配件、精密主件、五金机械；销售自产产品；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目 关联关系：本公司全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形。 2011年9月30日总资产为131,387,656.56元，净资产为109,100,787.48元， 2011年9月主营业务收入为2,989,876.92元，净利润为-3,741,216.26元。（数据未经审计） 浙江汉声向台湾汉钟销售精密铸件及压缩机零件，并签署了《日常关联交易协议》，详细内容如下： 甲方：浙江汉声精密机械有限公司 乙方：汉钟精机股份有限公司 1、交易产品范围 甲方向乙方销售精密铸件、压缩机零件。 2、定价原则 依据市场行情价格为定价原则。 3、所有权及风险转移原则 本协议第一条所述之产品毁损、灭失风险自该等产品运输至乙方