江苏亨通光电股份有限公司江苏亨通光电股份有限公司江....pdfVIP

证券代码证券代码：600487 ：600487 证券简称证券简称：亨通光电：亨通光电 公告编号 公告编号：2009：2009--023023 号号 证券代码证券代码：：600487 600487 证券简称证券简称：：亨通光电亨通光电 公告编号公告编号：-023023 号号 江苏亨通光电股份有限公司江苏亨通光电股份有限公司 江苏亨通光电股份有限公司江苏亨通光电股份有限公司 年第一次临时股东大会决议公告年第一次临时股东大会决议公告 年第一次临时股东大会决议公告年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示重要内容提示： ： 重要内容提示重要内容提示：： 1、1、本次会议无否决或修改提案的情况本次会议无否决或修改提案的情况 11、、本次会议无否决或修改提案的情况本次会议无否决或修改提案的情况 2、2、本次会议无新提案提交表决本次会议无新提案提交表决 22、、本次会议无新提案提交表决本次会议无新提案提交表决 一、一、会议召开及出席情况会议召开及出席情况 一一、、会议召开及出席情况会议召开及出席情况 江苏亨通光电股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2009 年 7 月 10 日在吴 江市七都工业区公司会议室召开 2009 年第一次临时股东大会，会议由董事长高 安敏先生主持。公司总股本 166,120,000 股，均为社会公众股。出席现场会议的 股东（股东代表）7名，代表公司股份62,862,807股，占本公司股份总数的37.84%； 参加网络投票的股东 67 名，代表股份 20,370,550 股，占公司总股本的 12.26%。 均为截止至 2009 年 7 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东。公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本 次股东大会，会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的要求。 二、二、提案审议情况提案审议情况 二二、、提案审议情况提案审议情况 本次大会采用与会股东（股东代表）现场投票与网络投票相结合的表决方式， 审议通过了如下议案。 一、 审议通过了关于公司符合非公开发行股份条件的议案 根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法 规的规定，对照上市公司非公开发行股份的条件，本公司自查后，认为已符合上 述相关规定，具备了 《上市公司证券发行管理办法》第三章规定的向特定对象非 公开发行股份的所有条件。 同股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%，反对 38850 股， 占出席会议有表决权股份总数的 0.05%,弃权 13400 股, 占出席会议有表决权股 份总数的 0.01%。 二、审议通过了关于江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股份购买资产方 案的议案 由于该议案涉及公司与控股股东亨通集团有限公司 （以下简称“亨通集团”） 的关联交易，因此关联股东亨通集团回避了对此议案的表决。公司第四届第二次 董事会已经审议通过了《关于江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股份购买资 产方案的议案》，根据本次拟购买标的资产的审计、评估结果，补充后的非公开 发行股票购买资产的具体方案为： 1、 发行股票的种类和面值： 本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股 (A 股)，每股面值人民币 1.00 元。 同股，占出席会议有表决权股份总数的 99.69%，反对 38850 股， 占出席会议有表决权股份总数的 0.14%,弃权 50400 股, 占出席会议有表决权股 份总数的 0.17%。 2、发行方式： 本次非公开发行是向亨通集团及崔根海、沈斌、钱瑞、孙根荣、施伟明、祝 芹芳等六位自然人发行股份。 同股，占出席会议有表决权股份总数的 99.69%，反对 38850 股， 占出席会议有表决权股份总数的 0.14%