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股票代码：600687 股票简称：华盛达 编号：临 2008-044 浙江华盛达实业集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 暨召开二○○九年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江华盛达实业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2008年12 月29日上午10点在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到7人。会议通知 已于2008年12月18日以书面形式通知各位董事。 会议由公司董事长徐建刚先生主持。本次会议符合《公司法》和公司章程的 规定，所作决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产为浙江华之杰塑料建材有限 公司向银行融资不超过 8500 万元提供抵押担保的议案》。 由于刚泰集团有限公司与华盛达控股集团有限公司签订《刚泰集团有限公司 与华盛达控股集团有限公司关于浙江华盛达实业集团股份有限公司之股份收购 协议》未满一年，董事会中刚泰集团有限公司派出董事属于关联董事，回避本议 案表决。 公司董事会同意公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以所拥有的资 产为浙江华之杰塑料建材有限公司向银行融资不超过 8500 万元提供抵押担保。 具体如下: 1、以武康镇城东新村南侧，东一路东侧土地使用权［土地证号为：德清国 用（2008）第号，抵押面积 4788.95 平方米］为浙江华之杰塑料建材 有限公司向交通银行湖州分行申请银行承兑汇票提供抵押担保，担保额度为920 万元。 2、以坐落在武康镇英溪北路 2 号房地产［土地证号为：德清国用（2006） ，德清国用 （2006），德清国用 （2004） 号，德清国用（2004），土地证共计652.82平方，房产证为：德 房权证武康镇8字第00024-007号，德房权证武康镇8字第00024-008号，德房 权证武康镇8字第00024-009号，德房权证武康镇8字第00024-010号，房产共 计2511.70平方］为浙江华之杰塑料建材有限公司向中国银行德清支行融资提供 抵押担保，担保额度为600万元。 3、以坐落在武康镇英溪北路16号房地产［土地证号为：德清国用（2003） 第号，面积为：844.64 平方米，房产证为：德房权证武康镇 8 字第 00024-006 号，面积为：4681.15 平方米］为浙江华之杰塑料建材有限公司向华 夏银行杭州分行融资提供抵押担保，担保额度为1500万元。 4、以坐落在武康镇五龙新村南、东一路东侧 1 号地块［土地证号为：德清 国用（2005）第号，面积为：29096.11 平方米］为浙江华之杰塑料建 材有限公司向上海银行杭州分行融资提供抵押担保，担保额度为3000万元。 5、以坐落在武康镇五龙新村南、东一路西侧地块［土地证号为：德清国用 （2008），面积为：20297.09平方米］为浙江华之杰塑料建材有 限公司向工商银行德清支行融资提供抵押担保，担保额度为2300万元。 以上抵押担保均由袁建华、袁世杰及华盛达控股集团有限公司向浙江华盛达 房地产开发有限公司提供反担保。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请 召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。 现拟召开公司二○○九年第一次临时股东大会，有关事宜如下： （一）会议召开的基本事项 1、会议时间 现场会议时间：2009 年 1 月 15 日（星期四）上午9:00 时，会期半天。 2 、股权登记日：2009 年 1 月 9 日（星期五） 3、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇英溪北路2 号公司本部会议室 4 、会议召集人：公司董事会 5、会议方式 本次股东大会采用会议现场投票的表决方式。 6、会议出席对象 （1）截至2009 年 1 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册