深圳雷柏科技股份有限公司第二届董事会第十四次临时会议决.PDFVIP

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-014 深圳雷柏科技股份有限公司 第二届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次临时会议于 2015 年2 月9 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接 送达的方式于2015 年2 月3 日向各董事发出。本次董事会会议应出席5 人，实际出席5 人（其 中：委托出席的董事0 人，以通讯表决方式出席会议0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先 生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于变更公司经营范围及公司章程的 议案》。 公司根据业务拓展的需要，拟在现有经营范围的基础上增加“航空电子设备、无人驾驶航 空器、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件；软件技术信息咨询。”项目， 同时修订公司章程的相应条款（实际经营范围以登记机关核准为准）。具体变更信息详见附件。 《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。 2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2015 年第一次临时股东大会 的议案》。 公司拟于2015 年2 月27 日召开2015 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审 议的相关事项。 1 《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第十四次临时会议决议。 特此公告。 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 2015 年2 月9 日 2 附件： 公司经营范围变更（实际经营范围以登记机关核准为准）： 修订前 修订后 生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电 生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电 脑软件开发；生产经营音频产品及配件、 脑软件开发；生产经营音频产品及配件、 电脑游戏周边产品；机器人系统和计算 电脑游戏周边产品；机器人系统和计算 机软硬件及外围设备的技术开发、技术 机软硬件及外围设备的技术开发、技术 咨询、技术服务、批发、佣金代理（不 咨询、技术服务、批发、佣金代理（不 含拍卖）、进出口及其他相关配套业务 含拍卖）、进出口及其他相关配套业务 （不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、 （不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、 许可证管理及其它专项规定管理的商 许可证管理及其它专项规定管理的商 品，按国家有关规定办理申请）。 品，按国家有关规定办理申请）。航空电 子设备、无人驾驶航空器、户外运动电 子设备、无线电数据传输系统及相关配 套器件；软件技术信息咨询。 公司章程变更 （实际经营范围以登记机关核准为准）： 修订前 修订后 第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的