广东韶能集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公.PDFVIP

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-032 广东韶能集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第七届监 事会第十四次会议于2014 年6 月12 日在公司会议室召开，应 到监事五名，监事廖树养、曾梅、周泳怡、高仁辉、邓鸥出席本 次会议，会议由监事会主席廖树养先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的规定，经审议，以书面表决的方式通过了以下议 案： 一、审议通过了应由股东大会选举产生的第八届监事会监事 的议案。（5 票同意、0 票反对、0 票弃权） 鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的规定，公司第七届监事会提名卢少新、 林东军、李义峰为公司第八届监事会应由股东大会选举产生的监 事。 公司职工代表大会民主选举产生的职工监事为廖树养、曾 梅。 上述人员组成公司第八届监事会。 二、审议通过第八届监事会监事津贴的议案。(5票同意、0 票反对、0票弃权)