中银绒业：对外投资公告 2010-08-31.pdfVIP

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2010-32 宁夏中银绒业股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为进一步开拓日本市场的销售，经多次实地考察调研，公司决定在日本东京 与日方股东合资设立中银国际股份有限公司，主营羊绒制成品的国际贸易，注册 资本950万日元（约合人民币76万元），本公司持股70%。本次对外投资不构成 关联交易。 2 、董事会审议表决情况 2010 年 8 月29 日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了关于在日本 设立中银国际股份有限公司的议案。鉴于此次对外投资的规模，无需提交公司股 东大会审议。 3、所需的审批程序 本次境外投资行为，包括设立境外子公司需获得商务部、宁夏商务厅的核准， 并获得国家外汇管理局宁夏分局关于在日本投资设立公司的外汇资金来源审查 的批复，以及需获得外汇管理局对于购汇行为的核准。 二、投资合作主体介绍 此次与本公司合资在日本设立中银国际股份有限公司的外方股东为日本籍 人士谷守先生和柴山博先生。 谷守，1937 年 9 月出生，毕业于秋田市立商业大学，曾在太阳毛丝纺织株 式会社、日本鹿王股份公司任职。 柴山博，1945 年 7 月出生，毕业于法政大学经济学部，曾在高岛屋商事株 式会社、JEUNESSE 股份公司任职。 三、投资标的基本情况 1、公司名称：中银国际股份有限公司（以注册地公司登记机关登记为准） 2、注册地址：日本东京千代田区内神田一丁目2番10号。 3、经营范围：纤维制品的出口与进口业务；旅行代理业务及其他进出口贸 易（以注册地公司登记机关备案登记为准）。 4、注册资本：950万日元。 5、股东及出资比例：本公司出资 665 万日元，占 70%股份；谷守先生出资 190万日元，占20%股份；柴山博先生出资95万日元，占10%股份。 6、投资方式：以现金方式出资，出资方自筹解决。 7、董事会组成情况：董事会由5人组成，中方三名，日方两名。由于在日 本注册的公司须由持日本常住证的人士担任主要负责人，为保证境外子公司正 常开展业务，公司设执行董事两名，日方由谷守先生担任，中方由马生国先生 担任。 四、对外投资协议的主要内容 由于本次对外投资行为是本公司与日方股东合资在日本东京新设立境外子 公司，各方没有签署投资协议。本次投资不涉及其他安排。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 随着公司羊绒主业全产品系打造完成，如何发挥规模效益，有效拓展销售渠 道，提升公司业绩成为经营工作的重心。作为习惯消费羊绒制品的传统成熟市场， 日本每年从中国进口几百万件羊绒衫，市场需求较大，公司在日本市场的销售业 务逐年提高，但受制于中间商环节，公司的销售优势无法进一步发挥，此次在日 本设立贸易公司，就是为进一步增加市场份额所作出的决策。 境外子公司设立后，将直接针对公司原有的日本高端客户实现销售，减少中 间环节，进一步拓展销售渠道，由于直接面对终端客户，有利于公司贴近市场， 紧跟客户，掌握国际市场第一手的供求信息，便于公司不断提升产品品质和服务 质量，完善自身的营销网络，有利于增强公司的市场竞争实力，提高利润水平。 由于日本子公司为贸易公司，所需人员较少，经营费用可控。 六、备查文件 1、中银国际股份有限公司章程； 2 、董事会决议。 特此公告。 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 二 0 一 0 年八月三十一日