企业财报—天地源股份有限公司2011年年度报告.pdf

天地源股份有限公司 600665 2011 年年度报告 天地源股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要3 四、 股本变动及股东情况5 五、 董事、监事和高级管理人员9 六、 公司治理结构 15 七、 股东大会情况简介20 八、 董事会报告 20 九、 监事会报告 32 十、 重要事项 33 十一、 财务会计报告 40 十二、 备查文件目录 115 1 天地源股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 (二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张彦峰 董事 因故未能出席本次会议 宫蒲玲 (三) 希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司法定代表人 俞向前 公司总裁 李炳茂 公司财务总监 王乃斌 公司法定代表人俞向前、总裁李炳茂及财务总监王乃斌声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 天地源股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天地源 公司的法定英文名称 TANDE CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 TANDE 公司法定代表人 俞向前 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘宇 西安高新技术开发区科技路 33 号高新国际商务 联系地址 中心27 层 电话 029 传真 029 电子信箱 liuyu@ 2 天地源股份有限公司 2011 年年度报告 (三) 基本情况简介