天津铸金科技开发股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：835492 证券简称：铸金股份主办券商：国泰君安 天津铸金科技开发股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会通知 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格,均符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年4 月13 日10:00 结束时间：2017 年4 月13 日11:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-017 本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月10 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 董事会秘书:郑秀峰。 （七）会议地点：天津铸金科技开发股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、拟审议《关于向浙商银行天津天津分行申请贷款并由关联方 担保的议案的议案》； 2、拟审议《关于期货内部控制制度的议案》； 三、会议登记方法 （一）登记方式 符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明 （身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真 及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。 （二）登记时间:2017 年4 月10 日9:00 （三）登记地点 天津市北辰区铁东路霍家嘴工业区五号路2 号 四、其他 2 公告编号：2017-017 （一）会议联系方式 联系人：郑秀峰 联系电话：022 （二）会议费用：自费。 （三）临时提案 暂无 五、备查文件目录 《天津铸金科技开发股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 天津铸金科技开发股份有限公司 董 事 会 2017 年3 月29 日 3