2016年合规性评价会议记录.doc

合规性评价会议记录 会议时间：2017年1月25 会议地点：公司五楼会议室 参加人员：张义颜、罗英彬、唐财银、唐庆远、李德君、李海生、高静、徐寿江、龚长华、张步洲、周大洪、曾斌、扬永泽、周贵彬、胡永贵、彭彦琼、邓建君、王航、王松林、徐岗 会议内容： 目的： 确定与公司环境管理体系运行的活动、产品实现和服务有关的实用的法律法规要求及其他要求，确保履行遵守法律法规和其他要求的承诺。 对环境管理体系4.5.2合规性评价的学习、理解： 该条款要求组织应建立、实施并保持程序，以定期评价法律法规的遵守情况、定期评价法律法规的符合性。程序中规定了：评价的频次、人员能力要求、内容、方法、输出、措施等。合规性评价可针对多项或单项法律法规要求。组织根据其规模、类型和复杂程度，规定适当的合规性评价方法和频次。评价的频次取决于一些因素如以往的合规性情况，所涉及具体法律法规的要求等。开展定期的独立评审。 三、职责 1公司生产副总经理为本程序主管领导，应确保履行遵守法律法规和他要求的承若。 2公司安全生产部负责本程序文件的制定和修订并贯彻实施。负责识别、更新适用本公司环境管理活动、产品、服务的环境因素与之相对应的法律、法规和其他要求。 3公司人力资源部确定具备适用法律法规及应用知识的合规性评价人员以胜任其工作，如不具备采取外培方式或外聘专业人员达到要求。 4公司人力资源部负责组织实施法律、法规和其他要求的培训活动，包括代表公司工作的相关方人员。 5公司安全生产部每12个月进行环境法律法规和其他要求遵循 评价，评价时要与法律法规中的具体条款想对应，并保存评价结果，评价的结果也要把对应条款注明，作为管理评审的输入资料。 6各职能部门、分公司、项目部根据公司已有的法律法规和其他要求清单确定本单位适用的法规和要求，负责向本单位员工及工程相关方传达贯彻法律法规和其他要求，以确保如何应用于环境因素；全体员工及工程相关方均有责任按照已经识别的环境因素严格遵守法律、法规和其他要求。 四、工作程序 1合规性评价输入 （1）公司人力资源部对合规性评价人员和其他环境管理工作的人员的环境法律法规和其他要求的遵守情况及岗位能力和工作业绩进行考核，能力不能满足工作需要的人员及时做出岗位调整。 （2）公司安全生产部以每季度根据其规模、类型和复杂程度确定评价合规性的方法，并保存定期评价的记录。 （3）地方环保机构的整改通知和结果，相关方的投诉及处理信息。 （4）公司识别的环境因素和对应的适用的法律法规清单。 （5）目标、指标、方案和运行控制的符合情况。 （6）法律、法规及其他要求遵循情况的评价。 （7）公司各职能部门、分公司、项目部、应严格执行本系统内的相关法律、法规和其他要求，每年进行一次法律、法规和其他要求遵循情况的自行评价。 2合规性评价的实施。 （1）合规性评价内容： a)各部门按其职责进行书面形式合规性评价，安全生产部收集该资料并汇总进行再评价。 b)程序文件是否适宜充分并符合标准要求。 c)已识别的重要环境因素与之相对应的每一项法律法规的符合情况。 d) 目标指标方案及运行控制是否满足法律法规及其他要求的规定。 e)相关方对公司守法的评价和监测数据。 （2）合规性评价以会议方式或各部门以书面报告提交安全生产部汇总评价。由公司安全生产部组织评价人员或外聘人员进行合规性评价，并对法律法规及其他要求遵循情况的评价结果进行记录，并作为管理评审输入。 （3）合规性评价的所有文件、记录均属受控文件。 五、对法律、法规的学习 合规性评价人员及各部门、单位人员应当加强环境、质量及职业健康安全相关的有效法律、法规的学习，才能使工作符合法律、法规的要求。 例如施工现场各种施工机械的声贝要求，按照GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》（结构施工：昼间70分贝、夜间55分贝；装饰施工：昼间65分贝、夜间55分贝；架体拆除：昼间65分贝、夜间禁止施工；塔机施工：昼间65分贝、夜间禁止施工），如检测的结果超出GB12523-90要求的范围值，应立即检查原因，并进行整改及保留检查、整改记录。 五、对法律、法规的学习 合规性评价人员及各部门、单位人员应当加强环境、质量及职业健康安全相关的有效法律、法规的学习，才能使工作符合法律、法规的要求。 例如施工现场各种施工机械的声贝要求，按照GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》（结构施工：昼间70分贝、夜间55分贝；装饰施工：昼间65分贝、夜间55分贝；架体拆除：昼间65分贝、夜间禁止施工；塔机施工：昼间65分贝、夜间禁止施工），如检测的结果超出GB12523-90要求的范围值，应立即检查原因，并进行整改及保留检查、整改记录。 本次会议通过对环境管理体系4.5.2、合规性程序、国家有效的法律、法规的学习，