关于公司控股股东给予房屋搬迁损失补偿费的关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2008 －049 关于公司控股股东 给予房屋搬迁损失补偿费的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 根据公司2003年增发募集资金项目“现代中药科技产业园中成药系列产品 生产线项目”和“现代中药科技产业园中药前处理生产线项目”（以下简称 “项 目”项目详细情况请参看2003年7月17 日公告在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网站的《湖南九芝堂股份有限公司增发招股意向书》）的规划，预计 公司将在项目建成后，约2011年搬迁至新基地生产。 公司目前生产经营占用的大部分土地都是通过向控股股东长沙九芝堂（集 团）有限公司（以下简称“集团公司”）以有偿租赁的方式取得的。根据本公司 与集团公司于1999年6月签订的《土地有偿使用协议》，公司每年向集团公司 支付土地使用费80万元，租赁土地期限为10年，至2009年5月31 日到期。公 司预计将在《土地有偿使用协议》到期前与集团公司续签《土地租赁合同》，直 至项目建成后约2011年全部搬迁至新基地为止。 因本公司搬迁将造成租赁土地上房屋建筑物的损失，同时考虑到房地分离的 历史现状，集团公司承诺就公司由于未来搬迁所造成的房屋建筑物的损失给予适 当额外的补偿，补偿金额为人民币1200万元整。该笔补偿费在公司搬迁完毕后 由集团公司向公司转账支付。 由于集团公司持有本公司120,090,769股，占公司总股本297,605,268的 40.35％，系本公司控股股东，因此本次交易构成了关联交易。 本次关联交易已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事魏锋先 生、谢超先生回避表决。公司已在召开董事会前就此项议案具体情况向公司独立 董事林春金先生、孙晓波先生、张利国先生进行了说明。三位独立董事基于独立 判断的立场，发表了独立意见，认为此项关联交易对上市公司及全体股东是公平 的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益，对 于此项议案表示同意。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方基本情况 公司名称：长沙九芝堂（集团）有限公司 注册地址：长沙市芙蓉中路一段 129 号 注册资本：9565 万元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：魏锋 经营范围：房地产开发；预包装食品；百货、五金、交电、化工产品、建筑 材料、金属材料、农副产品的销售；经济信息咨询。（食品卫生许可证有效期至 2011 年 7 月 15 日，以上涉及行政许可的凭许可证经营） 2 、关联关系 九芝堂集团持有本公司 120,090,769股，占公司总股本297,605,268 的40.35 ％， 系本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的有关 规定，直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织为上市公司的关联法人。 三、关联交易标的情况 根据公司2003年增发募集资金项目“现代中药科技产业园中成药系列产品 生产线项目”和“现代中药科技产业园中药前处理生产线项目”的规划，预计公 司将在项目建成后，约2011年搬迁至新基地生产。 公司目前生产经营占用的大部分土地都是通过向控股股东集团公司以有偿 租赁的方式取得的。根据本公司与集团公司于1999年6月签订的《土地有偿使 用协议》，公司每年向集团公司支付土地使用费80万元，租赁土地期限为10 年，至2009年5月31 日到期。公司预计将在《土地有偿使用协议》到期前与集 团公司续签《土地租赁合同》，直至项目建成后约2011年全部搬迁至新基地为 止。 因本公司搬迁将造成租赁土地上房屋建筑物的损失，同时考虑到房地分离的 历史现状，集团公司承诺就公司由于未来搬迁所造成的房屋建筑物的损失给予适 当额外的补偿，补偿金额为人民币1200万元整。该笔补偿费在公司搬迁完毕后 由集团公司向公司转账支付。 四、关联交易的定价原则 为了配合募集资金项目“现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目” 和“现代中药科技产业园中药前处理生产