康佳集团股份有限公司关于公司治理整改情况的报告.PDFVIP

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2008-28 康佳集团股份有限公司 关于公司治理整改情况的报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会证监公司字（2007）28 号文《关于开展加强上市 公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治 理专项活动有关工作的通知》等文件的精神，康佳集团股份有限有限公司（下称“公 司”）于2007年积极开展了公司治理专项活动，并针对存在的问题有计划地进行了 整改。公司于2007年5月下旬完成了《康佳集团股份有限公司“加强上市公司治理专 项活动”自查事项》和《康佳集团股份有限公司自查报告与整改计划》；于2007年 10月完成了《公司治理整改报告》，上述报告都已报经公司董事局会议和监事会审议 通过，同时报经深圳证监局、深圳证券交易所核准，并予以公告。 根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27 号）和深圳证监局《关于做 好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》等文件的精神，公司对《公司治理 整改报告》中所列事项的整改情况进行了自查，现将整改情况报告如下： 一、《公司治理整改报告》中所列事项的整改情况 针对在自查过程中查找出来的问题，公司按照整改计划认真组织实施整改，已 完成整改工作。具体整改措施、整改时间及结果如下： 存在的问 整改 整改措施 责任人 整改结果 题 时间 经公司第六届董事局第一次会议研究决定，公 董 事 局 专 司已经成立了董事局下属四个专门委员会。公 2007 门 委 员 会 司董事局专门委员会成立后，将按照各委员会 董事局 年8月 已完成 还 没 有 建 的实施细则规范运作，在公司的战略制定、内 秘书 14日 立 部审计、人才选拔、薪酬与考核等方面发挥实 质性作用。 信息披露存 2004 年 公司已刊登了《更正公告》，对此项信息披露错 董 事 局 在不准确的 8 月 13 已完成 误进行了更正。 秘书 情况 日 2005 年 年 度 2006年年度股 股东大会的 公司已责令有关工作人员认真学习、领会相关制 东大会及之后 持续改 董 事 局 召开时间不 度的规定，加强对相关人员的专业教育，确保今 的历次股东大