深圳市深宝实业股份有限公司监事会议事规则.PDFVIP

深圳市深宝实业股份有限公司 监事会议事规则 （经第八届监事会第八次会议审议修订，尚须提交公司股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称“《公司法》”) 、深圳证券交易所《股票 上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及 《公司章程》制定本议 事规则。 第二条 监事会是公司依法设立的常设监督机构，对公司的运营行使监督权， 保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，对全体股东负责并向股东大 会报告工作。 第二章 监事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任，其中公司职工代表担任的 监事不得少于监事人数的 1/3。 第四条 监事每届任期3 年。监事中的股东代表监事由股东提出候选人名单， 经由股东大会采用累积投票制选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生或更换。监事连选可以连任。董事和高级管理人员 不得兼任监事。 第五条 监事应当具备下列一般任职条件： （一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维 护公司所有股东的权益； （二）具有法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验； 1 （三）符合法律法规的有关规定。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期 间出现本条情形的，公司解除其职务。 第七条 监事享有以下权利： （一）出席监事会会议，并行使表决权； （二）在有正当理由和目的的情况下，建议召开监事会临时会议； （三）出席公司股东大会； （四）列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议； （五）享有公司各种决策及经营情况的知情权； （六）经监事会委托，核查公司业务和财务状况的监事，有查阅簿册和文件， 要求董事及公司有关人员提供有关情况报告的权利； （七）根据《公司章程》的规定和监事会的委托享有的其他监督权利。 第八条 监事应履行下列义务： （一）遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，维护公司利益，履行监督职责； （二）执行监事会决议，维护股东、公司利益和员工权益； 2 （三）保守公司机密； （四）不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司 财产； （五）保证公司披露的信息真实、准确、完整； （六）监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承 担赔偿责任； （ 七）监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，给 公司造成损害的，应当承担赔偿责任。 第九条 监事连续2 次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议的， 视为不能履行职责，股东大会、职工代表大会或职工大会应当予以撤换。 第十条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位或个人不得干涉。 公司应对监事履行职责的行为提供必要的办公条件及业务经费。 第十一条 监事履行职责时，