福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事工作制度.PDFVIP

独立董事工作制度 福建凤竹纺织科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2013 年12 月27 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，现根据中国证券监督管理委员 （以下简称 “中国证监会”）会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 （以下简称《指导意见》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及中国证 监会福建监管局 《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资 者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42号）等法律、法规、规范性文 件的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公 司及公司主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相 关法律法规、《指导意见》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整 体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行 职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者存在利害关系的单位和 个人的影响，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 本公司聘任的独立董事原则上最多在 5 家公司 （含本公司）兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解上市公司的生产经营和运作 1 独立董事工作制度 情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公 司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上独立董事，其 中至少有一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计 师资格的人士）。 如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的，独立董事应当在 委员会成员中占有二分之一以上的比例并担任召集人，审计委员会中至少 应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事 的资格； （二）具有《指导意见》所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或者履行独立董事职责所必须的工作 经验； （五）公司章程规定的其他条件。 第六条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其亲属、主要社会关系； （二）直接或间接持有公司已经发行股份1%以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其直系亲属； 2 独立董事工作制度 （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公 司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员； （六）公司章程规定的其他人员； （七）中国证监会认定的其他人员。 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第七条 独立董事的提名、选举和更换： （一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以 上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 （二）独立董事的提