大华股份：关于向全资子公司浙江大华系统工程有限公司增资暨对外投资公告 2010-07-21.pdfVIP

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2010-040 浙江大华技术股份有限公司 关于向全资子公司浙江大华系统工程有限公司增资暨对外投资公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于向全资子公司浙江大华系统工程有限公司增资的议案》， 拟以自有资金人民币 7500 万元对浙江大华系统工程有限公司（以下简称“系统 工程公司”）进行增资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，该投资事项的批准权限属于公司董事会决策权限，无需提交股东大 会审议。上述投资事项不构成关联交易。 一、本次增资概述 1、对外投资基本情况 系统工程公司为本公司全资子公司，根据系统集成业务发展需要，公司拟以 自有资金人民币7500 万元对其进行增资。该投资事项不构成关联交易。 2 、董事会审议情况 公司于 2010 年 7 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议，以7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司浙江大华系统工程有限公 司增资的议案》。 3、投资行为所必需的审批程序 根据公司章程规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资 权限内，无需提交股东大会审议。 4 、投资主体介绍 投资主体为本公司，无其他投资主体。 二、投资标的基本情况 系统工程公司系本公司经 2009 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第十三次 会议批准，以自有资金人民币 3000 万元投资设立的全资子公司，并于 2009 年 11 月完成工商登记手续。系统工程公司法定代表人：吴军。注册资本：3000 万 元。经营范围：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让， 电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售，计算机系统集成，自动化控制 工程的设计、施工、安装。住所：杭州市滨江区滨安路1187号1幢B座1层。 本次增资完成后，系统工程公司的注册资本将由人民币3,000万元增加至人 民币10,500万元，本公司将持有系统工程公司100％股权。 系统工程公司经立信会计师事务所有限公司审计的 2009 年度主要财务数据 及2010年1—6月主要财务数据（未经审计）： 单位：元 项目 2009 年 2010 年1-6月 营业收入 - 14,230,890.68 净利润 -65,661.28 2,049,400.64 2009年 12月 31 日 2010年 6月30 日 资产总额 31,844,590.82 42,148,502.81 负债总额 1,910,252.10 10,164,763.45 所有者权益合计 29,934,338.72 31,983,739.36 三、对外投资的目的和对公司的影响 本次对系统工程公司的增资是基于系统集成业务发展的需要。本次增资完成 后，将会提高系统工程公司的资金实力，提升其市场竞争力，进一步促进其快速 发展，有利于维护股东权益并对公司的长远发展有着积极的影响。 特此公告。