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南京多伦科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 南京多伦科技股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 二〇一七年五月 1 南京多伦科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 南京多伦科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2017 年5 月18 日9 时 2、网络投票时间：2017 年 5 月 18 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：南京多伦科技股份有限公司一楼会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、股权登记日：2017 年5 月12 日 五、会议登记日：2017 年5 月17 日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00 六、会议主持人：董事长章安强先生 七、现场会议议程： （一）参会人员签到； （二）主持人宣布会议开始； （三）主持人宣布会议出席人员及列席人员； （四）主持人宣布会议审议事项： 1、关于公司董事会2016 年度工作报告的议案； 2、关于公司独立董事2016 年度述职报告的议案； 3、关于公司监事会2016 年度工作报告的议案； 2 南京多伦科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 4、关于公司2016 年年度报告及摘要的议案； 5、关于公司2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预算报告的议案； 6、关于公司2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案； 7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的 议案； 8、关于修订公司章程的议案。 （五）股东发言； （六）主持人宣布会议表决方法； （七）股东代表、监事代表负责计票和监票； （八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决； （九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果； （十）律师就现场会议发表见证意见； （十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署 股东大会决议和会议记录； （十二）现场会议结束。 3 南京多伦科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布上市公司股东大会规则的通 知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登 记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议 的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他 股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行 大会发