粤首环保控股有限公司.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yueshou Environmental Holdings Limited 粵首環保控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) (Stock Code: 1191) 非執行董事及獨立非執行董事之辭任及 執行董事及獨立非執行董事之委任 粵首環保有限公司( 「本公司」)董事局 ( 「董事局」)謹此宣佈: (a) 彭敬修先生( 「彭先生」) )已辭任本公司非執行董事 ，於二零一四年七月十 七日起生效。 (b) 陳貽平先生( 「陳先生」) )已辭任本公司獨立非執行董事，審核委員會會員 ， 薪酬委員會會員及提名委員會會員 ，於二零一四年七月十七日起生效。 (c) 楊自江先生( 「楊先生」) )已獲委任本公司執行董事 ，於二零一四年七月十 七日起生效。 (d) 吳世明先生( 「吳先生」) )已獲委任本公司獨立非執行董事 ，審核委員會會 員，薪酬委員會會員及提名委員會會員，於二零一四年七月十七日起生效。 (A) 非執行董事及獨立非執行董事 ，審核委員會會員，薪酬委員會會員及提名委 員會會員之辭任 本公司董事會宣佈，彭先生及陳先生 ，惟其欲專注於自身其他商業事務 ，已 分別辭任本公司非執行董事 ，及獨立非執行董事 ，審核委員會會員 ，薪酬委 員會會員及提名委員會會員 ，於二零一四年七月十七日起生效。彼等確認與 董事會並無意見分歧，亦概無有關其退任的事宜須提呈本公司股東及香港聯 合交易所有限公司注意。 董事會謹藉此機會向彭先生及陳先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻 表示衷心謝意。 (B) 委任執行董事 楊先生之委任 董事會欣然宣佈，楊先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零一四年七月 十七日起生效。 楊先生之簡歷 楊先生，現年41 歲，有17 年的經營實業及管理經驗。楊先生持有中國復旦 大學高級工商管理碩士及在讀香港城市大學工商管理博士。自一九九六年 起，彼先後於中國臨沂市自江實業有限公司及山東焦化集團鑄造焦有限公司 任職總經理。現時，楊先生為上海華鎧投資股份有限公司（一家實業投資公 司）董事長兼總經理。 除擔任本公司董事外，楊先生於過往三年概無在其證券於香港或海外任何證 券市場上市之公眾公司中擔任任何董事職務。 於本公告日期，楊先生持有本公司227,000,000股的股票及通過其控制的公司 持有183,385,540股的股票，共計持有本公司410,385,540股。 本公司現時與楊先生訂立書面服務合約，且彼之任期為一年。任期會自動續 期一年於緊接現有任期最後完成日之翌日。在任何情況，彼之任期將直至本 公司下屆股東週年大會止，及須根據本公司之公司細則於該股東大會上告 退，惟合資格膺選連任。除參照本集團於有關財政年度之業績及表現，以及 楊先生之表現或向其酌情發放各財政年度之花紅外，彼有權享有每月董事袍 金港幣三萬元整。 除上述所披露者外，楊先生並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股 東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規 則」））概無關連。 除上述所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任楊先生爲執行董事而 須本公司證券持有人垂注的事宜，亦無任何本公司根據上市規則第13.51(2)(h) 條至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的資料 。 (C) 委任獨立非執行董事 ，審核委員會會員，薪酬委員會會員及提名委員會會員 吳先生之委任 董事會欣然宣佈，吳先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一四年 七月十七日起生效。於獲委任為本公司獨立非執行董事後，吳先生亦于同日 獲委任爲本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會會員。