关于投资设立信息技术公司的公告.PDFVIP

证券代码：002243 证券简称：通产丽星 编号：2011-044 关于投资设立信息技术公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、对外投资概述 1、深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公 司”、“甲方”）与增城市美祺印刷有限公司 （以下简称“美祺印刷” 或“乙方”），于2011年9月16日在深圳市签署《合作协议》，共同发 起设立深圳市美弘信息技术有限公司(以下简称“深圳美弘”或“合作 公司”，暂定名，最终以工商核准为准)。深圳美弘注册资本为人民币 3000万元，甲乙双方比例分别为51%、49%。 2、本公司第二届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃 权的表决结果审议通过了《关于投资设立信息技术公司的议案》。 3、根据本公司章程及相关规定，上述事项须提交股东大会批准， 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1、增城市美祺印刷有限公司 公司注册地址：广州市增城新塘镇太平洋工业区１０３号 企业类型：民营企业 法定代表人：张宇忠 注册资本：350万元人民币 经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（印刷经营许可证有 效期限至2013年12月31日）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法 规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经 营）。 美祺印刷是一家在华南地区处于领先地位的标签解决方案供应商， 主要从事医药标签、条码标签、日化产品标签、食品产品标签、丝印标 签和防拆，防盗，防伪标签的研发、生产及销售。美祺印刷于1998年3 月成立，并专注于标签行业，拥有丰富的经验、优秀的管理团队，其产 品质量与工艺已达到国际同行业标准，曾获得亚洲柔印协会金奖、太阳 杯印刷大赛铜奖、亚洲柔印协会奖杯等荣誉。其主要客户包括：屈臣氏、 拉芳、完美、日立、三菱、纳爱斯、卡夫等。 张宇忠持有美祺印刷97%股份，竹显芝美祺印刷3%股份，张宇忠为 美祺印刷实际控制人，其与本公司不存在关联关系。美祺印刷的产权及 控制关系图如下： 张宇忠 竹显芝 97% 3% 增城市美祺印刷有限公司 三、投资标的的基本情况 1、出资方式： 通产丽星以现金出资，美祺印刷以其拥有机器设备及现金出资，合 资资产将经第三方评估，资金来源为通产丽星及美祺印刷的自有资金。 2、标的公司基本情况： 深圳美弘拟设立于深圳市龙岗区坪地 （最终以工商行政管理部门核 定为准），注册资本为人民币3000 万元，通产丽星以现金出资1530 万 元，占公司注册资本51%；美祺印刷以其拥有机器设备及现金出资1470 万元，占公司注册资本 49%。通产丽星、美祺印刷均分二期出资，首期 各出资1020 万元、980 万元，第二期于首期出资一年内各出资510 万元、 490 万元。美祺用作出资的机器设备应权属清晰，其出资金额按评估机 构出具的评估值确定。（评估基准日为2011 年9 月23 日） 公司类型:有限责任公司。 经营范围: 无线射频和二维码等不干胶标签、无线射频一体化包装 材料及相关读写系统和设备的研发、生产和销售 （最终以工商行政管理 部门核定为准）。 四、对外投资协议的主要内容 1、利润分享和风险承担 甲乙双方以其出资额为限对公司承担责任。全体出资人以其出资额 占注册资本的比例分享利润和承担风险和亏损。 2、出资及股权转让 甲乙任何一方须转让其全部或部分股权时，须征得另一方同意。在 同等条件下，一方转让时，另一方有优先购买权。 3、组织结构 合资公司为有限责任公司，设立董事会，成员为 5 人，甲方委派 3 人，乙方委派2 人。董事长为公司法定代表人，由甲方委托的董事担任。 董事任期三年，连选可以连任。董事会职权范围的重大经营事项由董事 会以2/3 以上董事通过。董事会职权、议事规则由公司章程规定。合资 公司不设监事会，设监事1 名，由乙方委派。