南京新鸿运物业管理股份有限公司2015年第五次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2015-007 证券代码：833440 证券简称：新鸿运 主办券商：申万宏源证券有限公司 南京新鸿运物业管理股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015 年12 月28 日 2.会议召开地点：南京市秦淮区汉中路185 号5 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王中宁先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2015 年 12 月11 日在全国中小企业股份转让系统指定平 台（）上披露了2015-006 号《南京新鸿运物业管理 股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会通知公告》，会议召集、 召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》 及《股东大会议事规则》等规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份10,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 / 3 公告编号：2015-007 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于资本公积转增股本的议案》 1.议案内容 本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平 台 上2015 年 12 月 11 日披露的2015-004 号公告 《南京新鸿运物业管理股份有限公司第一届董事会第五次会议决议 公告》中的《关于资本公积转增股本的议案》 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 因本次资本公积转增股本，原公司章程第五条 第一款为“公司 注册资本为 1000 万元人民币” 现修改为“公司注册资本为2500 万 元人民币”。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 / 3 公告编号：2015-007 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 资本公积转增股本相关事宜的议案》 1.议案内容 提请公司股东大会授权公司董事会办理因资本公积转增股本的 包括但不限于股份登记、工商变更登记等全部具体事宜。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。 三、备查文件目录 （一）南京新鸿运物业管理股份有限公司2015 年第五次临时股东大 会决议。 （二）[2015]京会兴审字号《审计报告》。 （三）《南京新鸿运物业管理股份有限公司章程》 南京新鸿运物业管理股份有限公司