东软集团股份有限公司关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公.PDF

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-031 东软集团股份有限公司 关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、 东软熙康控股有限公司引进投资者 签订补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示：  交易简要内容： 本公司、东软医疗与威志环球、宽街博华、苏州通和 （有限合伙）、 东软控股共同签订东软医疗引进投资者相关的《投资合作协议之补充协 议》，本公司、东软医疗与威志环球、高盛、通和、东控第六投资、东控 第八投资、东控第九投资、东控第七投资、员工持股平台麦旺共同签订 东软医疗引进投资者相关的《增资及股权购买协议之补充协议》。根据约 定，各方认可并同意，在维持各方增资完成之后持有东软医疗的股权比 例、认缴注册资本金额以及除员工持股平台以外的其他出资人认缴东软 医疗注册资本金的增资对价的情况下，就员工持股平台麦旺认购东软医 疗人民币 111,748,519 元的新增注册资本的增资对价由人民币 228,292,000 元调整至人民币 131,267,900 元，调整后超出注册资本的 金额计入东软医疗资本公积。 本公司、熙康与景建创投、宽街博华、协同禾创（有限合伙）、东软 控股、斯迈威控股共同签订熙康引进投资者相关的《投资合作协议之补 充协议》，本公司、东软香港、熙康、熙康北京与景建创投、高盛、协同 禾创、东控第五投资、东控第七投资、斯迈威控股、员工持股公司康瑞 驰共同签订熙康引进投资者相关的《增资协议之补充协议》。根据约定， 各方认可并同意，原有协议之下各方增资完成之后持有熙康的股权比例、 股份数额、股份类别、股份所附权利以及除员工持股公司以外的其他投 资人认购熙康新增股份的对价不变的情况下，就员工持股公司认购公司 新发行的 5,440,000 股股份时的对价由 16,000,000 美元调整至 9,721,370 美元。增资对价调整后，其他相应具体事宜的调整将在员工 持股平台层面根据具体情况进行。同时，各方认可并同意，对于原投资 协议中约定的增资对价总额以及员工持股公司增资对价金额也相应作出 调整。  本次交易构成公司关联交易。  本次交易不构成重大资产重组。  本次交易尚需提交公司股东大会审议。 1 名称说明：  东软集团或本公司、公司：指东软集团股份有限公司；  东软医疗：指沈阳东软医疗系统有限公司，为本公司参股子公司；  东软香港：指东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司；  熙康：指东软熙康控股有限公司，为东软香港参股子公司，注册地在开 曼群岛；  熙康北京：指东软熙康健康科技有限公司，为熙康全资子公司，注册地 在北京；  威志环球：指威志环球有限公司（Prestige Will Global Limited），其 实际控制人为弘毅投资，CPPIB （加拿大养老基金投资公司）为其间接参 股股东；  景建创投：指景建创投有限公司（Kingset Ventures Limited），其实际 控制人为弘毅投资；  宽街博华：指北京宽街博华贰零壹壹投资中心（有限合伙），其由高盛集 团有限公司间接全资拥有；  高盛：指 Noble Investment Holdings Limited，其由高盛集团有限公 司间接全资拥有；  苏州通和 （有限合伙）：指苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙），其 实际控制人为通和资本；  通和：指First Scan Limited，其实际控制人为通和资本；  协同禾创（有限合伙）：指深圳市协同禾创投资管理合伙企业（有限合伙），