二〇一六年度董事会工作报告.PDF

西安国际医学投资股份有限公司 二〇一六年度董事会工作报告 （2017年4月26日） 各位股东： 2016年是中国宏观经济步入新常态、适应新常态、引领新常态的一 年。在世界经济周期、中国债务周期、新产业培育周期等多重周期因素 叠加的背景下，2016年的宏观经济出现了增长乏力的迹象。在中央加大 结构性改革力度，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构适 应性和灵活性，提高全要素生产率的共同作用下，经济发展实现缓中趋 稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间，质量和效益得到提高，发展 的新动力快速跃升，新动能不断上升，生产效率持续提升。公司现有两 大主营业务也在风云变幻、日新月异的市场环境中不断突破、砥砺前行。 在医疗服务领域，2016年是“十三五”的开局之年，是到2017年实现深 化医药卫生体制改革阶段性目标的攻坚之年，也是到2020年实现人人享 有基本医疗卫生服务目标的关键之年。在全力推进健康中国建设的契机 之下，城乡居民医保财政补助、缴费标准、用药保障范围继续提高；全 面推动医保信息联网，实现异地就医住院费用直接结算；完善大病保险 制度，提高保障水平，医疗服务业务发展的前景愈加美好。在零售百货 领域，行业的发展局面有喜有忧，一方面，百货巨头持续关店，尤其外 资百货节节败退，业绩不断下滑；另一方面，在产业升级和消费升级的 1 双重驱动下，电商对实体百货的冲击逐渐放缓，线上线下融合发展的新 零售，使线下重新成为商家必争之地，百货业迎来寒冬后的机遇。 年度内，公司董事会和经营班子认清形势、顺势而为，紧密围绕医 疗服务业务发展这一核心主线，加快贯彻落实董事会、股东大会制定的 发展战略，强势推进公司现有业务全面战略转型，不断稳固现有医疗服 务资源平台的经营价值，全面推动几大核心医疗服务项目的开工建设， 为公司早日成为现代化、连锁化的大型医疗管理集团夯实基础。同时， 不断探索生命科学领域的新技术、新手段，争取实现技术转化；围绕医 疗服务业务，延伸大健康产业链条，申报设立人寿保险公司，增强公司 的核心竞争力与盈利能力。 过去的一年，开元商业有限公司认真贯彻落实年初既定的各项决策 部署，顶住压力、综合施策、主动作为，以开元商城20周年华诞为契机， 统筹推进稳业绩、促变革、调结构、防风险等各项工作，整体呈现出“总 体平稳、稳中有进、稳中存压”的特征，并圆满完成了年初既定的各项 经营任务。 公司的发展要依靠员工、依靠社会，公司的发展也要反哺员工、回 馈社会。公司不忘初心，积极的投身各类社会公益事业，同时，我要代 表董事会向集团公司、各控股子公司管理层及全体员工表示衷心地感谢！ 受公司董事会委托，现就公司2016年度经营情况和所作的主要工作， 以及2017年度工作计划报告如下： 一、继续推动内控规范体系实施工作、提升企业管理水平 2016年，继续加强和规范公司内部控制体系的持续建设，认真贯彻 财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及 2 《企业内部控制配套指引》的文件要求，保证公司经营合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，全面评价公司内部控制 设计的合理性及运行有效性，及时发现各层面可能存在的缺陷和不足， 提高经营管理水平和风险防范能力，促进战略目标的实现和可持续发展。 年度内，由公司董事会直接领导，审计部牵头，组织公司各部门工作人 员和中介机构工作人员成立工作组，积极开展内控测试评价工作，并由 审计委员会对该工作进行监督和检查。工作采用询问、现场测试、专题 讨论、实地查验、比较分析等方法，收集被评价单位内控设计和运行是 否有效的证据，结合公司董事会讨论并审批通过的内控缺陷认定标准， 从定性定量两个角度全面评价公司内控设计合理性及运行有效性，及时 发现各层面可能存在的缺陷或不足，并对发现的问题及时制定整改方案， 落实整改，编制整改报告。另外，公司还根据发展实际，不断修订完善 内控制度，保证了内控体系的完整、有效，努力营造良好的治理环境， 不断提升公司企业规范管理水平。 二、积极回报股东，扩大股本规模 由于公司近年来主营业务持续稳定发展，取得了良好的经营业绩， 随着深入贯彻公司发展战略，公司的资产和经营规模不断扩大，加之公 司