北京利德曼生化股份有限公司2015年度监事会工作报告.PDF

北京利德曼生化股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 第一部分 2015 年工作总结 20 15 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》、《监事会 议事规则》的相关规定，勤勉尽责，对相关重大事项进行监督审查并 客观、独立的发表意见，认真履行监督职责，在维护公司整体利益、 股东合法权益、建立健全法人治理结构、公司规范运作等方面发挥了 应有的作用。现将20 15 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开及出席情况 本公司监事会共3 人组成，其中股东代表1 人，职工代表2 人。 20 15 年度，监事会共召开14 次会议。会议情况及决议如下： 1、2015 年 1 月 14 日,公司召开第二届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于调整公司预留部分限制性股票激励对象名单及授予 数量的议案》、《关于核实公司预留部分限制性股票激励对象名单的议 案》。 2 、2015 年3 月2 日，公司召开第二届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的 议案》。 3、2015 年3 月6 日，公司召开第二届监事会第二十六次会议， 1 审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《关于公司2014 年度财务 决算的议案》、《2014 年年度报告全文及摘要》、《关于2014 年度利润 分配的预案》、《关于支付会计师事务所2014 年度审计费用的议案》、 《关于聘请2015 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》、《关 于公司2015 年度财务预算的议案》、《关于公司2014 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司2014 年度内部控制自我 评价报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司高级管理 人员2015 年度薪酬的预案》。 4 、2015 年3 月17 日，公司召开第二届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于对经销商融资租赁业务提供担保的议案》。 5、2015 年4 月17 日，公司召开第二届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议 案》。 6、2015 年4 月21 日，公司召开第二届监事会第二十九次会议， 审议通过了《2015 年第一季度报告》。 7、2015 年4 月24 日，公司召开第二届监事会第三十次会议， 审议通过了《关于北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产 报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》、《关于批准本次发行股份购 买资产相关审计报告的议案》。 8、2015 年6 月3 日，公司召开第二届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于回购注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次 授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》、《关于公司会计估计变 2 更的议案》。 9、2015 年6 月11 日，公司召开第二届监事会第三十二次会议， 审议通过了《关于调整新设合资公司英格曼医疗诊断产品有限公司注 册资本的议案》。 10、2015 年6 月19 日，公司召开第二届监事会第三十三次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 11、2015 年7 月14 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》、《关于回购注销已不 符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》。 12、2015 年8 月27 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于2015 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2015 年半年度利润分配的预案》、《关于公司2015 年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告的议案》、《关于募集资金投资项目结项并将 结余资金永久补充流动资金的议案》、《关于增加公司注册资本并修订 公司章程的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 13、2015 年