华闻传媒投资集团股份有限公司2016年度监事会工作报告.PDF

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2016 年度监事会工作报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 各位股东： 2016 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》等法律、法规以及 《公司章程》的要求，围绕股东大会通过 的决议，积极参与公司的各项工作；忠实履行监督职能，认真维护股 东和公司的利益；依法独立行使职权，促进公司的发展。现就 2016 年度监事会的工作情况作如下报告： 一、监事会工作情况 2016 年度，监事会共召开了 4 次监事会会议，即第七届监事会 第三次会议至第六次会议。监事会全年审议通过的内容涉及定期报 告、财务决算、利润分配、资产减值准备、内部控制评价报告、坏账 核销等等。 二、公司财务的检查情况 2016 年度，公司监事会定期或不定期地检查公司财务情况。监 事会认为： （一）检查公司财务情况。监事会定期或不定期地检查公司财务 情况，审核公司2016 年第一季度、半年度、第三季度报告并形成书 面审核意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度 财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 经审核，监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有 限公司2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）报告期内公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公 - 1 - 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2016 年度监事会工作报告 正、公平、公开”的原则，交易程序合法，没有损害公司的利益。 三、董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法 律、法规、《公司章程》及股东大会决议的执行情况 监事会认为，2016 年度公司能够依照《公司法》和《公司章程》 及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股 东利益的行为。公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度。公 司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》规定，没有发生损害公司利益的行 为。 四、独立董事履职情况的监督 监事会认为，公司独立董事持续具备应有的独立性，有足够的时 间和精力有效履行职责，履行职责时未受到公司主要股东、实际控制 人或者非独立董事、监事、高级管理人员的不当影响等。 五、董事会专门委员会执行情况的监督 监事会认为，2016 年，公司战略发展、审计、提名及薪酬与考 核委员会成员均按照各专门委员会议事规则履行职责。 六、2016 年监事履行职责情况、绩效评价及薪酬情况 （一）监事履行职责情况 2016 年，监事会能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的 有关政策、法规进行规范运作，未发生违法及损害股东利益的行为。 监事履行职责时没有违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定，没有发生损害公司利益的行为。 （二）绩效评价 公司尚未建立监事绩效评价标准和程序。 （三）薪酬情况 2016 年 1 月至 12 月，根据2012 年度股东大会审议批准的《董 事、监事薪酬制度》（2013 年修订），监事津贴为每人每年4.8 万元， 平均每月4,000 元；专职监事会主席不领取津贴，其薪酬由基本年薪 与其他薪酬构成。以上津贴标准为税前标准。 - 2 - 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2016 年度监事会工作报告 2016 年度公司监事共领取津贴24 万元。 2016 年，在公司担任除监事外其他职务的时任监事刘旭日先生、 吴骞先生，按其在公司担任除监事外的最高职务的薪资标准领取薪酬 （依据董事会批准的《薪酬管理制度》发放）。 七、对公司内部控制评价报告