江苏邳州农村商业银行股份有限公司2016年年度报告摘要.PDF

09 徐州360 责编:吴霄 美编:张昊 校对:张霞男 2017年4月28日 星期五 江苏邳州农村商业银行股份有限公司2016年年度报告摘要 1 重要提示 持股份额 占总股本 人员）及其关联方、高级管理人员的贷款、保函、银行承兑 融宣传、金融消费者教育等方式维护和建立全行业的良好 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 姓名 职务 性别 （万股） 比例 汇票及信用证保证金差额部分的授信。关联授信方式主要 声誉。 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 刘 伟 董事 男 2500 5% 为抵押、保证，未向关联方发放信用贷款。从关联交易数量、 （六）战略风险 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 钱晓明 董事 男 1406 2.812% 结构和质量分析，现有的关联交易对本行正常经营活动不 当前银行的最高目标函数是要打造“真正小而精的现 连带责任。 李 霖 董事 男 2500 5% 会产生重大实质影响。 代银行”，实现可持续发展。本行在战略目标上也遵从做小 本行第三届董事会第六次会议于2017年4月27日 徐希强 董事 男 240 0.480% 报告期末，本行对最大十家关联交易金额合计 做散，服务三农，扎根社区的服务理念，“丰农裕商、润和四 审议通过了本行《2016年年度报告》。会议应到董事13 杨春明 董事 510 1.02% 62440.34万元，全部关联度为29.78%，单一客户关联度为 方”，打造润裕万家的普惠银行。 名，实到董事13名。 许 青 董事、董事会秘书 男 16.8 0.034% 9.37%。 7.4内控制度的完整性、合理性与有效性说明 江苏邳州农村商业银行股份有限公司董事会 钱光利 监事长 男 报告期内，关联交易无不良贷款或垫款。 2016年，本行高度重视内部控制建设，不断优化内部 1.3本行法定代表人张军、行长王良新、分管副行长孙 杜宗亚 监事 男 19.2 0.038% 7.3本行面临的各种风险及相应对策 控制环境，改进内部控制措施，完善信息与反馈机制，通过 爱华及财务会计部总经理于厚水保证年度报告中财务会计 武 伟 监事 男 14.4 0.029% （一）信用风险 流程再造，合规风险管控，有力地促进了全行各项业务稳健 报告的真实、完整。 陈东平 外部监事 1、建立健全制度流程，促进信贷规范化管理 运行，取得了一定的效果。 2企业的基本情况 李开华 外部监事 报告期内:本行业务开展、制度先行的信贷风险管理， （一）完善业务制度，明确部门职责，推进合规制度建设 2.1 基本情况简介 郝永刚 外部监事