泛海控股股份有限公司董事会2016年度工作报告.PDF

泛海控股股份有限公司董事会 2016 年度工作报告 第一部分 2016 年工作回顾 2016 年，全球经济增长低迷态势仍在延续，国际金融市场波动 加剧，地区和全球性挑战突发多发。我国国内经济运行也存在不少困 难和挑战，诸多矛盾叠加，风险隐患交汇。面对错综复杂的国内外经 济环境，党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结 构性改革为主线，稳增长、调结构、防风险，保持了经济平稳健康发 展和社会和谐稳定。 作为公司传统主业的房地产行业在2016 年经历了“前高后低” 的发展态势，前三季度国内房地产市场持续升温，价格与成交量逐步 攀升，一线及部分二线热点城市改善性需求得到明显释放，房地产去 库存取得积极成效。进入第四季度，调控升级的政策信号逐渐明朗， 多个热点城市相继出台严厉的调控措施，房地产市场整体趋向平稳。 作为公司转型主要方向的金融行业则在2016 年呈现出发展基础 不断夯实夯牢、同时风险有所释放的局面。伴随着我国居民个人财富 的增加、企业整体经营形势的好转、金融业改革的不断深入，我国金 融业迎来蓬勃发展期。但受实体经济去产能、房地产抑泡沫、金融降 杠杆等多重因素叠加影响，国内金融市场风险亦有所暴露，相应金融 1 监管力度不断加大，金融企业的经营管理和风险控制面临重大挑战。 有鉴于此，2016 年，公司董事会积极适应国内外经济新形势， 特别是迎合房地产业和金融业呈现出的新局面、新变化，主动进行转 型深化与系统调整。在房地产业方面，公司董事会提出，创新房地产 开发经营业态和盈利模式，打造地产销售、不动产经营、投资管理等 有机统一的多元化盈利模式；在金融业方面，公司董事会提出，金融 业务平台要善于借鉴同业领先者经验，不断提高自身运营管理水平和 风险控制水平，主动转变发展方式，为实现弯道超车创造条件。 在不断强化战略规划指引的同时，公司董事会持续加强自身建 设，通过统筹安排上会事项、实施担保额度及关联交易预计等举措， 进一步优化审议程序，提高会议议事效率。2016 年公司共计召开 19 次董事会会议，审议事项较以往更为复杂多元，会议的召集、召开及 形成的决议均符合有关规定，为公司各项重大决策及战略转型提供了 有效支撑。 在公司董事会的正确引领和全体员工的共同努力下，公司经营业 绩实现较大幅度提升。经审计，截至2016 年 12 月31 日，公司总资 产达 1,678.36 亿元，归属于上市公司股东的净资产达 183.25 亿元； 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润达31.09 亿元，较上年同 比增加37.96% 。 凭借规范的公司治理、清晰的转型战略和突出的经营成果，公司 赢得了市场的广泛认可。2016 年，公司获得“2016 年度中国最受尊 敬企业”、“2016 年度卓越创新力金控平台”、“2016 年度最佳公司治 2 理实践奖”、“2016 年度创新企业典范”等多个重要奖项。 2016 年，公司董事会主要开展了以下几方面工作： 一是加强战略规划指引，精准掌舵公司战略转型方向。 自2014 年底公司董事会提出向“产融结合的国际化企业集团” 转型的目标以来，公司现已初步完成证券、信托、财产保险、期货、 互联网金融等金融板块的布局，“国际化”发展成效斐然，境外产业 布局和资源配置版图不断扩展、优化。 报告期内，公司董事会保持战略定力，坚守转型发展战略，同时 审时度势，动态加强战略规划指引，重点表现在：第一，综合研判国 内外金融业发展态势，提出金融行业风险较高、竞争激烈，要求各金 融业务平台把夯实平台发展基础、提升平台发展质量作为重点工作， 要立足于风险防控、着眼于创造价值与财富，打造公司金融产业竞争 优势；第二，在深入推进公司“国际化”产业布局的进程中，重点关 注境外项目区域、项目定位、平台完善、项目管控等重大问题，以及 项目收购完成后的整合管理等，要逐步建立起系统、科学、完备的国 际化业务管控模式，持续提升海外项目运营管理水平，不断夯实境外 业务发展基础。 二是推动金融产业转型提质，为公司成功转型夯实基础。 建设完整的金融服务体系，是公司发展金融业务的核心目标之