房地产集团稽核部部门职能说明书.docVIP

房地产集团稽核部部门职能说明书 房地产集团稽核部部门职能说明书提要：项目稽核：根据稽核管理制度，负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性；负责稽核工程项目的概（预）算 更多资源来 房地产集团稽核部部门职能说明书 部门基本信息 部门名称：稽核部 分管上级：总经理 下属部门：无 部门本职：负责集团各公司工程建设、经营和财务的稽核工作，各项目预决算审核及实际操作的跟踪、分析和督察工作，提出风险预警 部门宗旨：控制风险、纠正偏差，确保各项工作按制度和流程进行 职能描述 1.合同审核：根据各项目总体规划和项目开发计划，负责招投标管理中商务标的审核，负责公司各类合同的经济合理合规性审核，并提出审核意见供上级领导参考； 2.概预算管理：根据预算管理制度，组织项目规划期的项目概算和开工前的工程预算工作；负责对项目前期土地费、设计费、工程开支、营销开支、金融开支等预算的审核； 3.项目稽核：根据稽核管理制度，负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性；负责稽核工程项目的概（预）算、结算、决算的属实性及合规性；负责公司内控制度的健全性和有效性，对严重违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严重浪费公司资材等损害公司利益的行为进行专项稽核，及时将稽核工作中发现的重大问题向上级汇报，并根据监督检查工作中发现的各种问题，提出相应的改进建议并负责落实整改； 4.财务稽核：根据稽核管理制度，审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行情况；审查工程资金落实到位情况；审查建设项目资金收支计划、建设项目采购资金计划执行情况；协助财务做好财务自查工作；对稽核工作中发现的重大问题及时向上级汇报，并提出相应的改进建议及落实整改； 5.其他稽核：负责对高层离任审计以及对计划、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行稽核； 6.风险预警：对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层提供决策依据； 一般职能 1.计划制订：根据集团公司年度经营计划，结合本部门工作，拟订年度稽核工作计划； 2.制度建设：根据国家规定的会计法、审计法及有关房地产项目开发相关制度和公司实际情况，完善公司内部稽核管理制度和操作流程，并负责相应制度的解释宣传、贯彻落实和监督检查； 3.沟通协调：做好与各部门的稽核安排沟通工作和稽核结果反馈工作，并定期向上级领导汇报工作； 4.其他事项：及时完成上级领导分配的其它临时性任务； 主要责任 1.保证合同的经济合理性； 2.保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性； 3.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象； 4.保证本部提供各项资料及时、符实、准确； 5.保证本部门各项工作按制度正常、高效运作。 6.妥善处理稽核过程中出现的异常情况，无重大违规行为； 部门权力 1.根据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备的权力； 2.根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力； 3.对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力； 4.根据公司规定，要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权力； 5.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本部门工作予以合理配合的权力； 6.在部门职能与权力范围内，按公司制度自主开展工作的权力； 7.在部门职能与权力范围内，依据公司各项制度享有的其他权力； 关键指标：计划执行率、稽核项目数 岗位设置：经理、稽核专员、预决算审核专员 Measures for the routine management of moral education in Middle SchoolsMethod of conventional management of moral education in middle schoolFirst, the guiding ideology:School moral education is an organic whole of the whole education work, always adhere to the school adhere to the moral education, education for this product, and actively promote the qualit