宝鸡商场集团)股份有限公司收购报告书.pdf

宝鸡商场(集团)股份有限公司收购报告书 上市公司名称：宝鸡商场(集团)股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：宝商集团 股票代码： 000796 收购人名称：海航集团有限公司 收购人住所：海口市海秀路29号 通讯地址：海口市海秀路29号海航证券部 电话：0898 传真：0898 收购报告书签署日期：2006年 7 月 13 日 1 收购人声明 (一)本报告依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号－上市公 司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 (二)依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的 规定，本报告书已全面披露了海航集团有限公司（以下简称“收购人”） 所持有、控制的宝鸡商场(集团)股份有限公司股份。 截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购 人没有通过任何其他方式持有、控制宝鸡商场(集团)股份有限公司的股 份。 (三)收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 (四)本次收购已取得国家国有资产监督管理委员会批准（【2006】 419号文），并于2006年7月11日收到中国证监会关于《宝鸡商场(集团) 股份有限公司收购报告书》全文无异议的意见（证监公司字[2006]137 号文）。 (五)本次收购所涉及的股权比例未超过被收购公司总股本的30%, 没有触发要约收购义务,无须向中国证监会申请核准或豁免要约收购义 务。 (六)本次收购是根据本报告所载明的资料进行的，除本收购人外， 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报 告做出任何解释或者说明； (七)海航集团有限公司于2006年3月24日已出具《关于宝鸡商场(集 团)股份有限公司股权分置改革工作的承诺》,宝商集团于2006年4月29 日刊登了《股权分置改革说明书》，并于2006年5月16日刊登了调整股权 2 分置改革方案的股权分置改革说明书（修订稿），宝商集团还将于近期 公布《关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会 议的通知》。 3 收购报告书目录 第一节 释义 第二节 收购人介绍 第三节 收购人持股情况 第四节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况 第五节 与上市公司之间的重大交易 第六节 资金来源 第七节 收购意图及后续计划 第八节 对上市公司的影响分析 第九节 收购人的财务资料 第十节 其他重要事项 第十一节 备查文件 4 第一节 释 义 在本报告书中,除另有说明,下列简称作如下释义： 收购人、受让方、海航集团：指海航集团有限公司； 宝商集团：指宝鸡商场(集团)股份有限公司； 转让方、宝鸡市国资委：指陕西省宝鸡市国有资产管理委员会 本次收购：指海航集团协议受让宝鸡市国资委持有的宝商集团 1932.7811 万股国家股(占宝商集团总股本的10.05%)、陕西省宝鸡卷烟 厂持有的宝商集团 1651.4150 万股一般法人股(占宝商集团总股本的 8.58%)及宝鸡市大众投资有限责任公司持有的宝商集团 700.6003 万股 一般法人股(占宝商集团总股本的3.64%)的行为；； 拟转让股份：指海航集团拟协议受让宝鸡市国资委、陕西省宝鸡卷 烟厂、宝鸡市大众投资有限责任公司持有的宝商集团的国家股及一般法 人股共计4284.7964万股，占宝商集团总股