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重庆庆隆屋业发展有限公司 计划管理制度 （讨论稿） 2009年12月 目 录 第一篇 庆隆屋业发展有限公司计划管理 2 第一章 计划管理体系 2 第二章 经营计划管理 4 第三章 项目总体开发计划管理 5 第四章 资金计划管理 9 第五章 附则 10 计划管理制度 庆隆屋业发展有限公司计划管理 计划管理体系 为贯彻公司发展战略，加强经营管理的计划性和严肃性，规范计划管理工作，特制订本 制度。 公司计划管理体系以实现公司主要生产经营指标为目标，涉及公司生产经营和管理的各个方面；计划管理体系以各项计划的编制、审批、过程监控和调整为主要手段，强调公司各项计划的严肃性和权威性；计划目标的完成情况也是公司对各部门进行绩效考核的主要依据，各类计划一经审批确立，必须严格执行，遇特殊情况需对计划进行调整时，也必须按照相关的程序调整，坚决杜绝计划执行的随意性。 公司计划主要包含两部分内容：经营计划和项目总体开发计划，项目总体开发计划是经营计划编制的依据和来源。具体如下： 经营计划按时间和责任主体可分为：公司年度经营计划、公司季度经营计划、公司月度经营计划、部门年度工作计划、部门季度工作计划、部门月度工作计划、岗位周工作计划等； 资金计划分为：项目总体开发资金计划、公司年度资金计划、公司月度资金计划、部门年度资金计划、部门月度资金计划等； 项目总体开发计划分为：项目总体开发计划、项目策划及营销计划、项目研究及设计计划、项目施工计划、项目报建计划、项目采购计划、项目关键节点计划、项目资金计划等； 人力资源计划分为：人力资源及薪酬管理计划、年度招聘计划、年度培训计划等。 公司年度经营计划是对公司战略规划的分步实施，是以公司财政年度为起止时点、综合考虑公司在年度内各项目的开发计划而编制的综合性计划，是公司在年度内的行动纲领，是指导公司各部门在年度内开展工作的总体计划，公司年度经营计划以实现公司下达的公司年度经营目标为目标，综合协调、平衡各个部门年度工作计划后形成，由《公司年度经营计划纲要》和各部门《年度工作计划》组成。 《公司年度经营计划纲要》是体现年度内总体经营计划设想的纲领性计划，包括公司在年度内的经营方针、经营策略和经营目标（包括：营销目标、融资目标、生产建设目标、投资目标、新项目储备和开发目标、财务目标和管理目标等）； 各部门根据《公司年度经营计划纲要》编制各部门专项计划，在专业化的原则基础上根据各部门的职责和使命对《公司年度经营计划纲要》进行拆分、落实，是将《公司年度经营计划纲要》中明确的各项经营目标在各部门予以贯彻实施的细分计划。《部门年度工作计划》的编制、修订及有关的权责界定参见《部门月度工作计划编制流程》及《部门月度工作计划调整流程》。 在公司经营计划范围内，根据需要，应对涉及公司生产经营的重大事项、专项事务或涉及时间跨度长、协作部门跨度大的工作事项单独编制专项计划。 为确保公司年度经营计划的达成，遵循公司经营“整体部署、分步实施”的思想，可将公司年度经营计划和部门年度工作计划按时间合理拆分，编制形成《公司季度经营计划》、《公司月度经营计划》、《部门季度工作计划》和《部门月度工作计划》，其中《部门季度工作计划》是作为对部门实施绩效考核的重要依据。 为保证《部门月度工作计划》的顺利实现，各部门总监应对部门月度内工作进行合理分工和安排，督促部门内各岗位员工编制本岗位周工作计划，《岗位周工作计划》的完成情况是部门总监对部门内各岗位人员进行绩效考核评分的主要依据。 对于上述经营计划体系之外的新增计划任务以及由于各种原因导致的计划调整等情况的处理办法，参加相关计划调整的流程。 项目总体开发计划指项目总体开发计划及其各专业计划。项目总体开发计划以具体房地产开发项目为对象，以项目生命周期为时间跨度进行编制。项目总体开发计划是公司年度经营计划的基础，公司多个并行项目落实在年度内的开发计划综合汇总构成公司该年度的经营计划主体。项目总体开发计划是指导各部门针对该项目开展工作的总体计划，也是该项目结束后对项目相关部门进行项目后评估的主要指标来源。项目总体开发计划由项目关键节点计划和各项目专业计划构成，包括： 项目关键节点计划，由总裁办组织编制； 项目目标成本控制计划，由成本控制部组织编制； 项目研发及设计计划，由产品研发部、总工办组织编制； 项目资金计划，由财务部组织编制； 项目人力资源计划，由人力资源部组织编制； 项目施工计划，由工程部、项目部组织编制； 项目采购计划，由采购部组织编制； 项目报建计划，由报建报建开发部编制。 经营计划管理 公司总裁办是经营计划的组织部门，其经营计划管理职责为： 落实分解公司年度经营计划纲要； 审核公司各部门年度工作计划； 编制公司年度经营计划草案； 编制公司月度、季度、年度经营计划执行分析报告，监控公司各部门经