第2组讨论情况汇报.docxVIP

案例一一、需要核查的重点环节有二个：一个是新建大楼是否属实；二是电信公司吴建超总经理是否存在受贿错误。二、核查步骤安排：（一）了解新建办公大楼基本情况，了解途径：公司相关部门。通过调阅文件、会议纪要和相关工作资料等获取以下关键证据：1、新大楼项目纳入“三重一大”集体决策情况、立项审批情况，概预算情况等；2、本次招标的方式：是邀请招标，还是公开招标；是通过地方有资质的中介代理公司组织的，还是电信公司自行组织的招标活动。3、了解本次招标的过程和A公司、5个投标公司的名称、资质情况、法定代表人、项目经理等。（二）外围了解电信公司吴建超总经理是否存在贿赂错误关键证据：1、先到公司人力资源部门获取公司吴建超总经理的档案资料，包括出生年月、政治面貌、学历、工作简历等情况、家庭成员情况，特别是其儿子的年龄、工作单位情况等。但获取时要注意方式方法，可以同时获取几位公司领导的档案资料。2、请求地方纪委支持，查询吴建超总经理家庭在工商银行的存款信息，看有没有在新建大楼开标后的前后时间段里其账户有大额资金存款。跟踪确认大额资金的存款人是否为A公司的王强。（如果吴总经理的儿子还没有工作，但在工商银行有50万元左右的大额存款，又是王强存入的）3、确认王强身份。通过银行调取的信息资料与A公司提交电信公司的资料，进一步确认A公司的王强与存款人王强是否为同一人。4、如果王强的身份得到确认的话，草拟初步核查报告，呈报公司纪委领导审阅。5、根据初步核实结果和电信公司王强已经涉嫌存在受贿错误，提出对电信公司王强予以立案的申请（党纪或政纪），呈送公司纪委审批。案例二反映的问题一：某地市公司李广总经理为其亲属开办的A广告公司承揽营销广告和营业厅装修，制作费高出市场价30%。一、初步核查的重点环节：一是A广告公司是否是李广总经理的亲属；二是制作费是否高出市场价。二、新常态下初步核查步骤：（一）到人力资源部门获取李广总经理的个人档案资料，包括出生年月、民族、政治面貌、工作简历和社会关系详细资料；（二）在地方纪委的协助下，到工商管理部门调取A广告公司的基本资料，包括法定代表人、股东占股情况和注册资金情况等，以了解、确认A广告公司是否为李广总经理的近亲属开办。（三）如果公司支付的广告制作金额较大，可以建议由公司审计部门或社会审计中介机构先对公司该广告项目进行专项审计，以确认公司支付的广告制作费是否高于市场价。（四）如果经过初步核实，该广告公司系李广总经理近亲属开办，且存在公司支付的广告制作费高于市场价30%的事实，可以起草《初步核实报告》，呈报公司纪委或监察部门领导审阅。（五）根据初步核实结果，鉴于李广总经理的亲属与公司进行关联交易的行为，已经涉嫌违犯反了国有企业领导人员廉洁从业若干规定和中国电信集团员工职业操守守则的相关规定，提出对电信公司李广总经理予以立案的申请（党纪或政纪），呈送公司纪委审批。反映的问题二：2013年，该地市分公司为员工购买了超市购物卡，并秘密发放给员工。一、初步核查的重点环节：（一）该地市分公司是否存在购买超市购物卡的事实；（二）该行为是否违犯中央“八项规定”精神和上级有关要求；二、新常态下初步核查步骤：（一）通过公司内部的财务系统，确认公司是否存在购买购物卡的事实。（二）如果购买购物卡的事实存在，要获取购买的时间、数量和购买的资金来源、购物卡发放去向、员工签收等证据；（三）通过确认，购买时间如果发生在2013年，已经涉嫌严重违反中央“八项规定”精神要求，可以起草《初步核实报告》，呈报公司纪委或监察部门领导审阅。（四）根据初步核实结果，鉴于该公司在中央八项规定出台以后，顶风违纪，提出对电信公司主要责任人李广总经理予以立案的申请（党纪或政纪），呈送公司纪委审批。反映的问题三：李广逢年过节收受厂商赠送的红包、礼品问题一、初步核查的重点问题：李广收受的红包、礼品有无上交情况二、初步核查步骤：（一）通过对公司综合部门、监察部门和上级公司礼品上交登记情况的查阅，了解李广总经理是否存在礼品上交的情况；（二）与本人进行谈话，了解本人在从业过程中是如何处理收受厂商红包、礼品的情况。案例三反映的问题：某地市分公司在劳务工转合同制招聘中存在造假、不公正、行贿和作风等问题。一、应重点关注的线索（一）范某的学历造假问题；（二）孙某超龄参加竞聘的问题（三）刘某的违规转合同制的问题二、初步核查的步骤和要获取的证据（一）通过公司人力资源部门，调取本次劳务工转合同制招聘的相关文件，了解招聘工作流程、招聘条件和要求；（二）通过教育部官网，了解范某学历的真实性；（三）根据本次招聘工作的相关规定要求，查阅孙某提交人力资源部门的信息，获取孙某本人的身份证信息；（四）通过纪委的协助，查验孙某身份证信息的真实性，判断是否超龄参加竞聘；（五）调阅公司转制竞聘结果文件，确认刘某是否转制。如果确认刘某