银行内部反洗钱培训资料.pptVIP

一、背景介绍 * * * 中国人民银行福州中心支行反洗钱处 中国人民银行福州中心支行反洗钱处 机构信用代码反洗钱应用方案 中国人民银行福州中心支行反洗钱处 背景介绍 工作目标 一 二 应用方式 三 目录 工作要求 四 一、背景介绍 X XX XXXXXX XXXXXXXX X 准入登记管 理机构类别 （1位） 机构类别 （2位） 行政区划 （6位） 顺序号 （8位） 校验码 （1位） 一、背景介绍 ★编码基础：结算账户开户许可证核准号。 ★编码组成： 数字和字母，共18位；包含5个数据段，从左至右依次是1位准入登记管理机构类别、2位机构类别、6位行政区划代码、８位顺序号、1位校验码 ★编码规则： 准入登记管理机构类别——工商、编办、民政、宗教、司法、银监、证监、保监等部门； 机构类别——企业法人、事业法人、社会团体、内设机构等； 行政区划代码——省、市（州）、县三级代码，共6位； 顺序号——取结算账户开户许可证核准号中的顺序号； 校验码——系统自动生成。 J5510017159601 机构信用代码的基本属性 用以唯一识别、区分不同的机构 与机构的经济和信用活动密切相关，且不增加机构成本 覆盖所有具有经济活动的、各种类型的机构 在社会日常经济活动中经常使用，易于推广 不影响其他代码的功能和应用范围，能够准确、全面对应其他代码