北京华录百纳影视股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-085 北京华录百纳影视股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）于2015 年12 月14 日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管 理人员发出关于召开第二届董事会第二十九次会议的通知，并于 2015 年 12 月 16 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈 润生先生主持，应出席董事9 名，实际出席董事9 名。公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议经审议，通过了如下决议： 《关于与韩红合作投资设立子公司的议案》。 为把握住产业发展机遇，快速布局音乐产业在内的泛娱乐产业，整合业内优 质资源，打造互联网时代领先的传媒娱乐集团，董事会审议同意，公司以货币出 资490 万元，与著名艺术家韩红合作投资设立子公司。新设子公司将专注于以音 乐为